原標(biāo)題:征和工業(yè):關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

證券代碼：003033 證券簡稱：征和工業(yè) 公告編號：2022 -015

青島征和工業(yè)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。青島征和工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月26日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，分別審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

一、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創(chuàng)建，1986年復(fù)辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務(wù)所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。

立信是國際會計網(wǎng)絡(luò)BDO的成員所，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，新證券法實施前具有證券、期貨業(yè)務(wù)許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至2021年末，立信擁有合伙人252名、注冊會計師2276名、從業(yè)人員總數(shù)9697名，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師人數(shù)707名。

立信2021年業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計）45.23億元，其中審計業(yè)務(wù)收入34.29億元，證券業(yè)務(wù)收入15.65億元。

2021年度立信為587家上市公司提供年報審計服務(wù)，審計收費 7.19億元，同行業(yè)上市公司審計客戶398家。

2、投資者保護(hù)能力

截至2021年末，立信已提取職業(yè)風(fēng)險基金1.29億元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為12.5億元，相關(guān)職業(yè)保險能夠覆蓋因?qū)徲嬍?dǎo)致的民事賠償責(zé)任。

近三年在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

立信近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施24次、自律監(jiān)管措施無和紀(jì)律處分2次，涉及從業(yè)人員63名。

（二）項目信息

1、基本信息

姓名：張松柏

姓名：王法亮

姓名：何旭春

2、誠信記錄

項目合伙人張松柏、項目簽字注冊會計師王法亮、項目質(zhì)量控制復(fù)核人何旭春近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4. 審計收費

審計收費定價原則：主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗和級別相應(yīng)的收費率以及投入的工作時間等因素定價。

2021年度，公司支付給立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計費用為85萬元，主要為公司提供財務(wù)審計服務(wù)。提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)公司2022年度具體審計要求和審計范圍，與立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）確定相關(guān)審計費用。

三、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的程序

（一）審計委員會審議情況

公司董事會審計委員會通過對立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）提供的資料進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，在獨立性、專業(yè)能力、投資者保護(hù)能力、誠信狀況等方面能夠滿足公司對于審計機(jī)構(gòu)的要求，同意續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)。

（二）獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

1、事前認(rèn)可意見

立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，先后為多家上市公司提供審計等服務(wù)，具備豐富的為上市公司服務(wù)的經(jīng)驗，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司審計工作的要求。公司此次續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有利于保持公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性，不會損害公司和股東，特別是中小股東的利益。綜上，我們同意公司續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機(jī)構(gòu)，并將《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》提交公司第三屆董事會第十四次會議審議。

2、獨立意見

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備豐富的審計服務(wù)經(jīng)驗，在為公司提供2021年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制鑒證服務(wù)的過程中，遵循了獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成年度審計任務(wù)。此次續(xù)聘會計師事務(wù)所有利于保障上市公司審計工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續(xù)聘的會計師事務(wù)所具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

我們同意《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會審議情況

2022年4月26日，公司第三屆董事會第十四次會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。

公司董事會認(rèn)為立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度提供審計服務(wù)的過程中嚴(yán)格遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，為保證審計工作連續(xù)性，同意公司擬續(xù)聘立信為公司提供2022年度財務(wù)審計服務(wù)，并授權(quán)董事長根據(jù)公司審計的具體工作量及市場價格水平?jīng)Q定審計費用。此事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

（四）生效日期

本次續(xù)聘2022年審計機(jī)構(gòu)事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過，并自公司2021年年度股東大會審議通過之日起生效。

四、備查文件

1、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議；

2、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

3、青島征和工業(yè)股份有限公司第三屆董事會審計委員會第九次會議決議； 4、青島征和工業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；

5、青島征和工業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見；

6、立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)資質(zhì)文件；

特此公告。

青島征和工業(yè)股份有限公司董事會

2022年4月27日

關(guān)鍵詞： 會計師事務(wù)所 普通合伙 股份有限公司