原標(biāo)題:萬控智造:萬控智造：獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
萬控智造股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第一屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
萬控智造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十三次會議于2022年 4月 25日召開，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于獨(dú)立判斷，對公司第一屆董事會第十三次會議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
1、《公司2021年度利潤分配預(yù)案》
公司董事會提出的利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司財務(wù)狀況及后續(xù)經(jīng)營計劃的資金需求，同時兼顧了股東分享公司經(jīng)營成果的需求，有利于推動公司持續(xù)健康發(fā)展，符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小投資者利益的情況。
2、《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在除獲取法定審計必要費(fèi)用之外的其他形式經(jīng)濟(jì)利益，在公司審計工作中能夠遵守職業(yè)道德基本準(zhǔn)則，勤勉盡職，公允合理地出具審計意見，從會計專業(yè)角度維護(hù)公司與股東利益，同意公司續(xù)聘請?zhí)旖嫀熓聞?wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計機(jī)構(gòu)。
3、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬的議案》
該議案考慮了公司的經(jīng)營情況及同行業(yè)薪酬水平，體現(xiàn)了公司對于董事、監(jiān)事及高級管理人員的履職要求，具備約束和激勵的薪酬機(jī)制有利于調(diào)動董事、監(jiān)事及高級管理人員的工作積極性，更好地為公司和廣大股東創(chuàng)造價值。
4、《關(guān)于會計政策變更的議案》
以及《收入準(zhǔn)則實(shí)施問答》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的合理變更，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，為投資者提供更可靠、準(zhǔn)確的會計信息。本次會計政策變更不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不會損害公司及股東的利益。
董事會在審議上述議案的過程，能夠嚴(yán)格遵守相應(yīng)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的條件和程序，表決程序合法、有效。因此，我們同意通過上述議案，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定提請公司股東大會審議。
（以下無正文，為簽字頁）
