原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:2021年度董事會工作報(bào)告

2、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

2021年度，公司嚴(yán)格按照《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》

的規(guī)定召集、召開股東大會，報(bào)告期內(nèi)共召開2次股東大會，股東大

會的召集、召開均合法合規(guī)。報(bào)告期內(nèi)，股東大會的各項(xiàng)決議和授權(quán)，認(rèn)真謹(jǐn)慎的執(zhí)行公司股東大會通過的各項(xiàng)決議。

二、2021年度公司經(jīng)營情況

2021年疫情反復(fù)多地爆發(fā)對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)造成了較大影響，原材

料持續(xù)上漲、“三條紅線”降杠桿政策等因素對建筑市場全產(chǎn)業(yè)鏈帶來空前的壓力。公司認(rèn)真貫徹“協(xié)同、集成、提效、回款、規(guī)范”經(jīng)營方針，認(rèn)真履行“新市場、新產(chǎn)品、投入產(chǎn)出”工作要點(diǎn)，充分發(fā)揮“組織化運(yùn)營優(yōu)勢、產(chǎn)品集成優(yōu)勢、協(xié)同優(yōu)勢”的三大競爭優(yōu)勢，積極組織各部門開展工作，努力化解外部環(huán)境不利因素，統(tǒng)籌推進(jìn)公司經(jīng)營和發(fā)展的各項(xiàng)任務(wù)。公司圍繞建筑五金配套件集成供應(yīng)商的戰(zhàn)略布局，雖然原有市場增長出現(xiàn)壓力的形勢下，但通過積極向新市場和新場景拓展，尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

2021年度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入 88.07億元，較上年同期增長

30.72%，持續(xù)保持穩(wěn)定增長；歸屬于上市公司股東的凈利潤 8.89億

元，同比上升8.83%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益47.94億元，同比上升20.18%。

三、2022年度公司董事會重點(diǎn)工作

1、充分發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，做好公司重大的

經(jīng)營決策工作

2022年，公司董事會將繼續(xù)從全體股東的利益出發(fā)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全

體員工圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，加快發(fā)展，充分發(fā)揮公司的核心競爭優(yōu)勢，增強(qiáng)公司的綜合競爭力。董事會將繼續(xù)及時(shí)檢查、督促經(jīng)營管理層有效落實(shí)執(zhí)行公司戰(zhàn)略規(guī)劃與股東大會、董事會決議，確保董事會對重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決策權(quán)力，充分發(fā)揮董事會在公司治理中的核心作用，確保經(jīng)營業(yè)績的持續(xù)穩(wěn)定增長。

2、加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，切實(shí)做好中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工

作

公司董事會根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的

通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)

規(guī)定以及《公司章程》和公司制定的《未來三年分紅回報(bào)規(guī)劃

（2022-2024年）》等文件，結(jié)合公司所處發(fā)展階段和資金投入狀況，嚴(yán)格執(zhí)行已披露的利潤分配政策尤其是現(xiàn)金分紅政策的具體安排和

實(shí)施，重視對投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，依法保障中小投資者的知情權(quán)，增強(qiáng)信息披露的針對性，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露對投資決策有重大影響的信息，為投資者決策提供更充分的依據(jù)。另外，董事會將加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，持續(xù)完善投資者溝通渠道和方式，加強(qiáng)公司與投資者和潛在投資者之間的互動交流，傳遞公司愿景及與投資者共謀發(fā)展的經(jīng)營理念，增進(jìn)投資者對公司的了解和認(rèn)同，建立公司與投資者之間長期、穩(wěn)定的良好關(guān)系，從而堅(jiān)定投資者信心，切實(shí)保護(hù)投資者尤其是中小投資者的切身利益。

3、進(jìn)一步提升公司規(guī)范化治理水平

公司董事會將積極關(guān)注資本市場最新修訂的法律法規(guī)、規(guī)章制度，

通過各種方式及時(shí)向董事、監(jiān)事、高級管理人員傳達(dá)監(jiān)管部門的監(jiān)管精神和理念，切實(shí)提升董事、監(jiān)事、高級管理人員的履職能力，建立健全權(quán)責(zé)清晰的組織架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，確保公司規(guī)范高效運(yùn)作，提升公司治理水平。同時(shí)，公司將結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，不斷健全內(nèi)控體系，持續(xù)完善各項(xiàng)規(guī)章和管理制度，提高管理效率。在公司的經(jīng)營管理中，充分發(fā)揮公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、內(nèi)部審計(jì)部門的監(jiān)督作用，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

4、認(rèn)真做好董事會日常工作

董事會將認(rèn)真組織召開董事會、股東大會會議，確保董事會、股

東大會召集、召開、表決程序等合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會各項(xiàng)決議實(shí)施，同時(shí)充分發(fā)揮獨(dú)立董事在公司經(jīng)營、決策、重大事項(xiàng)等方面的監(jiān)督作用，促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，更好地發(fā)揮獨(dú)立董事和董事會各專門委員會的職能，為董事會提供更多的決策依據(jù)，提高董事會的決策效率，提升公司的管理水平。

董事會也將持續(xù)認(rèn)真做好信息披露工作，堅(jiān)持以投資者需求為導(dǎo)

向，強(qiáng)化自愿性信息披露，進(jìn)一步提高信息披露的主動性、針對性、有效性，主動接受社會和廣大投資者的監(jiān)督。

廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會

二〇二二年四月二十五日

關(guān)鍵詞： 股東大會 獨(dú)立董事 管理制度