原標(biāo)題:堅(jiān)朗五金:董事會(huì)決議公告
證券代碼：002791 證券簡(jiǎn)稱：堅(jiān)朗五金 公告編號(hào)：2022-024 廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董
事會(huì)第二次會(huì)議于2022年4月25日在廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)堅(jiān)朗路3號(hào)
公司總部會(huì)議室，采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，公司董事閆桂林、白寶萍、王曉麗、趙鍵、趙正挺、王立軍、高剛以視頻方式參會(huì)，會(huì)議通知于2022年4月14日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出。應(yīng)出席會(huì)
議董事11人，實(shí)際出席會(huì)議董事11人，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)白寶鯤先生主持，審議并通過(guò)了以下議案：
一、2021年度董事會(huì)工作報(bào)告
2021年，全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會(huì)的科學(xué)決
策和規(guī)范運(yùn)作做了大量富有成效的工作。公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，貫徹落實(shí)股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，認(rèn)真履行職責(zé)，不斷規(guī)范公司治理。《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將
在公司股東大會(huì)上述職，《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二、2021年度總裁工作報(bào)告
與會(huì)董事認(rèn)真聽取了公司總裁白寶鯤先生所作的《2021年度總裁
工作報(bào)告》，認(rèn)為該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了2021年度公司落實(shí)董事會(huì)及股東大會(huì)決議、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面的工作及取得的成果。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
三、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司實(shí)現(xiàn)
營(yíng)業(yè)收入880,682.54萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)30.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)88,938.28萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)8.83%。總體資產(chǎn)質(zhì)量良好，財(cái)務(wù)狀況健康。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
四、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案
公司《2021年年度報(bào)告摘要》、《2021年年度報(bào)告》全文同日登載
于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
五、關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案
公司《2022年第一季度報(bào)告》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
六、關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案
公司2021年利潤(rùn)分配預(yù)案為：擬以公司截至2022年4月25日的總
股本321,540,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元
（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣112,539,000.00元，剩余利潤(rùn)作為未分配利潤(rùn)留存。不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
七、關(guān)于公司董事薪酬方案的議案
因涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則，本議案全體董事回避表
決。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
八、關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
公司高級(jí)管理人員薪酬方案具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該議案表決情況：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。董
事長(zhǎng)白寶鯤、董事陳平、董事白寶萍、董事王曉麗、董事殷建忠回避表決。
九、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十、關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案
為保障公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，更好地滿足公司及子公司日常經(jīng)
營(yíng)所需資金，公司及子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信總額度不超過(guò)人民幣90億元（最終以實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)）。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)表決。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十一、關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案
為經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，公司擬為子公司廣東堅(jiān)朗建材銷售有限公
司、廣東堅(jiān)宜佳五金制品有限公司、廣東堅(jiān)朗五金制品（香港）股份有限公司，向銀行融資或其他業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~度合計(jì)不超過(guò)人民幣40億元。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十二、關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-035）及《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十三、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2022-031）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十四、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十五、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-034）。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。
該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。董
事長(zhǎng)白寶鯤、董事殷建忠回避表決。
十六、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
公司及子公司在各自質(zhì)押額度范圍內(nèi)與商業(yè)銀行開展融資業(yè)務(wù)，
共享不超過(guò)人民幣8億元的票據(jù)池額度，有效期自公司本次董事會(huì)審
議通過(guò)之日起至2022年年度股東大會(huì)召開之日止。在上述業(yè)務(wù)期限
內(nèi)，該額度可滾動(dòng)使用。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十七、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對(duì)照表》具體內(nèi)容詳見
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
公司將在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該章程修改內(nèi)容后及時(shí)辦理相關(guān)工
商變更手續(xù)。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十八、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
十九、關(guān)于未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022年-2024年）的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃（2022
年-2024年）》。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
二十、關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案
董事會(huì)決定于2022年5月18日在公司總部會(huì)議室召開公司2021年
年度股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
具體內(nèi)容 詳 見 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-038）。
該議案表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過(guò)。
特此公告
廣東堅(jiān)朗五金制品股份有限公司董事會(huì)
二○二二年四月二十七日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 堅(jiān)朗五金 公司章程
