原標(biāo)題:正多科技:關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會通知公告

證券代碼：871281 證券簡稱：正多科技 主辦券商：東北證券

(資料圖)

吉林正多科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2022年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規(guī)性

此次臨時股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月21日9:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會議地點(diǎn)

公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于提名孫偉任第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

鑒于監(jiān)事何亮先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員不足五人，監(jiān)事會提名孫偉先生擔(dān)任第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，任職期限為自2022年第一次臨時股東大會通過之日起至第二屆監(jiān)事會屆滿之日止。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、法定代表人證明書或法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記。自然人股東憑本人身份證、持股憑證辦理登記。自然人股東委托他人出席的，受托人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證辦理登記，該股東代理人不必是本公司股東。

（二）登記時間：2022年8月21日8:00-9:00

（三）登記地點(diǎn)：長春九臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園緯十路009號201室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：王麗莉；聯(lián)系電話：0431-82561712；郵箱： xingzheng@zd-kj.net；地址：長春九臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卡倫工業(yè)園緯十路009號。

（二）會議費(fèi)用：食宿、交通費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《吉林正多科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議》

吉林正多科技股份有限公司董事會

2022年 8月 5日

關(guān)鍵詞： 臨時股東大會 股權(quán)登記日 會議召開