原標(biāo)題:中南建設(shè):2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000961 證券簡(jiǎn)稱：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2022-123 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)通過決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召集人：第八屆董事會(huì)
2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路1068號(hào)聯(lián)強(qiáng)國際廣場(chǎng)A座9樓 4、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年 8月 5日（星期五）下午 15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2022年 8月 5日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為 2022年 8月 5日上午 9:15~下午15:00
5、主持人：陳錦石董事長(zhǎng)
6、合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定
7、會(huì)議出席具體情況：
| 分類 | 人數(shù) | 代表股份數(shù) | 占有表決權(quán)總股份數(shù)比例 |
| 現(xiàn)場(chǎng)出席 | 5 | 2,089,674,884 | 54.61% |
| 網(wǎng)絡(luò)投票 | 53 | 58,452,954 | 1.53% |
| 總體出席 | 58 | 2,148,127,838 | 56.14% |
二、會(huì)議決議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決通過了《關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案》。
1、總體表決情況
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||||
| 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
| 1.00 | 關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案 | 2,144,561,669 | 99.834 0% | 3,564,869 | 0.1660% | 1,300 | 0.0001% |
| 2.00 | 關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案 | 56,123,885 | 94.061 5% | 3,543,369 | 5.9385% | 0 | 0% |
2、中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決情況
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||||
| 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
| 1.00 | 關(guān)于為廣西潤(rùn)鴻等公司提供擔(dān)保的議案 | 54,886,785 | 93.8991% | 3,564,869 | 6.0987% | 1,300 | 0.0022% |
| 2.00 | 關(guān)于為中南安裝提供擔(dān)保的議案 | 54,909,585 | 93.9381% | 3,543,369 | 6.0619% | 0 | 0% |
1、律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所上海分所
2、律師姓名：蔡敬、趙丹妮
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì) 二○二二年八月六日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 中南建設(shè) 臨時(shí)股東大會(huì)
