CFi.CN訊：沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“該公司”）控股子公司建泰建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建泰建設(shè)”）于近日收到了珠海華宸開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海華宸”）公開(kāi)招標(biāo)的三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目中標(biāo)通知書(shū)，確認(rèn)建泰建設(shè)為三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目的施工中標(biāo)單位，中標(biāo)金額約為112,083.88萬(wàn)元人民幣。依據(jù)上述中標(biāo)結(jié)果，建泰建設(shè)與珠海華宸簽署了《建設(shè)工程施工合同》。
【資料圖】
建泰建設(shè)為公司控股子公司，珠海華宸為珠海華發(fā)城市運(yùn)營(yíng)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海城運(yùn)”）全資子公司，珠海城運(yùn)與公司屬于受珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華發(fā)集團(tuán)”）同一控制下的關(guān)聯(lián)方。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團(tuán)董事、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
公司于2022年3月21日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議并于2022年4月7日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司于2022年7月11日召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議并于2022年7月28日召開(kāi)了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于增加向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)及服務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。獨(dú)立董事已發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本項(xiàng)目屬于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)。
本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
名稱：珠海華宸開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
注冊(cè)資本：24,000.00萬(wàn)元人民幣
成立日期：2009年4月15日
法定代表人：米向東
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440400686418443D
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
注冊(cè)地址：珠海市拱北聯(lián)安路15號(hào)麗景花園29棟1樓104室
經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)項(xiàng)目投資，工程建設(shè)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
截至2021年12月31日（經(jīng)審計(jì)），珠海華宸的總資產(chǎn)為7,389.31萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 6,090.79萬(wàn)元；2021年?duì)I業(yè)收入為514.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-52.04萬(wàn)元。
截至2022年6月30日（未經(jīng)審計(jì)），珠海華宸的總資產(chǎn)為7,492.09萬(wàn)元、凈資產(chǎn)為 5,111.40萬(wàn)元；2022年上半年?duì)I業(yè)收入為 310.28萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-979.39萬(wàn)元。
主要股東：珠海城運(yùn)直接持有珠海華宸100%股權(quán)。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：建泰建設(shè)為公司控股子公司，珠海華宸為珠海城運(yùn)全資子公司，珠海城運(yùn)與公司屬于受華發(fā)集團(tuán)同一控制下的關(guān)聯(lián)方。且該公司董事李光寧先生兼任華發(fā)集團(tuán)董事、總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
履約能力：珠海華宸不是失信被執(zhí)行人，具備履行合同義務(wù)的能力。
三、合同主要內(nèi)容
1、工程名稱：三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目
2、工程概況：本工程位于三溪科創(chuàng)小鎮(zhèn) SX-19地塊內(nèi)，占地面積約 4.78萬(wàn)㎡，容積率4.8，計(jì)容建筑面積約22.94萬(wàn)㎡，建筑限高80米;建設(shè)內(nèi)容包括廠房建筑及停車樓，停車樓上部考慮部分配套設(shè)施。
以上涉及數(shù)據(jù)以政府相關(guān)部門最終確認(rèn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
3、工程承包范圍：施工內(nèi)容為三溪華發(fā)智造港2號(hào)項(xiàng)目，具體以發(fā)包人書(shū)面確認(rèn)的旅工圖紙為準(zhǔn)。2號(hào)項(xiàng)目(SX-19地塊)范圍內(nèi)有高壓電房、高壓電纜、充電樁、練車場(chǎng)等地面附著物；可能需要進(jìn)行紅線外騰挪場(chǎng)地的平整、場(chǎng)地硬化、拆除構(gòu)筑物或者地下管線等工作，上述全部或部分工作需由承包人負(fù)責(zé)(具體以發(fā)包人書(shū)面指令為準(zhǔn))，承包人需高效配合。
4、合同價(jià)格：施工建安費(fèi)暫定價(jià)1,120,838,773.60元，(含暫列金額人民幣53,373,242.95元)。
5、合同工期：自經(jīng)發(fā)包人書(shū)面確認(rèn)的開(kāi)工令上載明的開(kāi)工日期之日起計(jì)18個(gè)月內(nèi)完成本工程全部施工內(nèi)容，并通過(guò)發(fā)包人及政府相關(guān)部門的竣工驗(yàn)收。
6、違約責(zé)任：合同條款中已對(duì)雙方權(quán)利和義務(wù)、違約責(zé)任等方面作出明確的規(guī)定。
四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和依據(jù)
本次交易嚴(yán)格履行公平、公正、科學(xué)擇優(yōu)的評(píng)審原則，經(jīng)過(guò)了評(píng)標(biāo)定標(biāo)等程序，定價(jià)公允合理。
本次因中標(biāo)后簽署《建設(shè)工程施工合同》而形成的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)行為，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東利益的情形。
五、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，符合公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的需要。交易以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，遵循公平、公正的原則，不會(huì)損害公司及中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性產(chǎn)生重大影響。
六、當(dāng)年年初至今與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2022年年初至2022年8月5日，除本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易外，公司與華發(fā)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易金額約為197.40億元人民幣。
七、備查文件
1、《中標(biāo)通知書(shū)》
2、《建設(shè)工程施工合同》
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 華發(fā)集團(tuán) 有限公司
