原標(biāo)題:晶盛機(jī)電:關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

證券代碼：300316 證券簡(jiǎn)稱：晶盛機(jī)電 編號(hào)：2022-034

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月25日召開第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）作為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)。本議案需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

2、投資者保護(hù)能力

上年末，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）累計(jì)已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金 1億元以上，購(gòu)買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額超過 1億元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提及職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合財(cái)政部關(guān)于《會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。

近三年天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)行為相關(guān)的民事訴訟中均無需承擔(dān)民事責(zé)任。

3、誠(chéng)信記錄

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分。36名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施 20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3、獨(dú)立性

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

4、審計(jì)收費(fèi)

公司預(yù)計(jì) 2022年度審計(jì)費(fèi)用將與 2021年度基本持平。審計(jì)收費(fèi)主要基于審計(jì)專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需要投入專業(yè)技術(shù)的程度，并綜合考慮參與審計(jì)工作的人員經(jīng)驗(yàn)以及投入的工作時(shí)間等因素進(jìn)行定價(jià)。具體審計(jì)費(fèi)用將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù) 2022年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平確定。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1、董事會(huì)審議和表決情況

公司2022年4月25日召開的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2022年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定2022年度審計(jì)費(fèi)用。

2、審計(jì)委員會(huì)履職情況

公司審計(jì)委員會(huì)于2022年4月20日召開專項(xiàng)會(huì)議，對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了了解，對(duì)天健會(huì)計(jì)師的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力等方聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

3、監(jiān)事會(huì)意見

鑒于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘該所為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層根據(jù)2022年度審計(jì)的具體工作量及市場(chǎng)價(jià)格水平，確定其年度審計(jì)費(fèi)用。

4、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

事前認(rèn)可意見：我們?cè)诙聲?huì)召開之前審閱了公司遞交的有關(guān)續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)的相關(guān)材料，并對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了事前考察，認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，對(duì)于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將該議案提交公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。

獨(dú)立意見：經(jīng)對(duì)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從業(yè)資質(zhì)和專業(yè)能力、獨(dú)立性、投資者保護(hù)能力等方面的詳細(xì)考察后認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備較好的服務(wù)意識(shí)、職業(yè)操守和履職能力，對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)情況也較為熟悉，有利于保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，保護(hù)上市公司全體股東尤其是中小股東的利益。審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定，公司獨(dú)立董事一致同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

4、生效日期

本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議，并自股東大會(huì)審議通過之日起生效。

三、備查文件：

1、第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)決議；

3、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見；

4、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

5、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)業(yè)證照等。

特此公告。

浙江晶盛機(jī)電股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 27日

關(guān)鍵詞： 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 上市公司 審計(jì)報(bào)告