原標(biāo)題:津膜科技:董事會(huì)決議公告
證券代碼：300334 證券簡稱：津膜科技 公告編碼：2022-026 天津膜天膜科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于 2022年 4月 15日向各位董事以書面方式送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2022年 4月 25日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊結(jié)合方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第十一大街 60號(hào)會(huì)議室。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9名，實(shí)到董事 9 名。（其中：以通訊表決方式出席會(huì)議 7名）。董事翟軍先生、鄭春建先生、郭有智先生、李淸女士、王春青先生、劉志剛先生、崔嶸女士以通訊方式參加會(huì)議并表決。
4、董事長范寧先生作為本次會(huì)議的主持人，公司監(jiān)事會(huì)成員畢然女士、陳豪先生、魏海英女士、高級(jí)管理人員范寧先生、呂曉龍先生、展樹華先生、于建華先生、宋輝鵬先生、李洪港先生、蔣鵬先生列席了會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于<2021年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》
詳細(xì)內(nèi)容見公司 2021年年度報(bào)告“第三節(jié) 管理層討論與分析”。公司獨(dú)立董事郭有智、李清、王春青分別提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在公司 2021年年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-032）、《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-033）。
2、審議通過《關(guān)于<2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》
董事會(huì)聽取了公司總經(jīng)理所作的《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為 2021 年度公司經(jīng)營管理層有效執(zhí)行了董事會(huì)、股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì) 2022年的工作計(jì)劃做了規(guī)劃和安排。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
3、審議通過《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 47,333.62萬元，同比降低 5.81%；實(shí)現(xiàn)利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,829.57萬元，同比增長132.35%。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
4、審議通過《關(guān)于<2021年年度報(bào)告全文>及<2021年年度報(bào)告摘要>的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年年度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-032）及《2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2022-033）。
5、審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》，2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤 2,829.57萬元，其中：母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 5,872.14萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤-67,723.91萬元，實(shí)際可供股東分配的利潤為-61,851.77萬元，合并財(cái)務(wù)報(bào)表的可供分配的利潤-63,652.86萬元。
根據(jù)《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于公司 2021年末累計(jì)未分配利潤為負(fù)，并綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況，為保障公司正常經(jīng)營生產(chǎn)的資金需求和未來發(fā)展戰(zhàn)略的順利實(shí)施，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：不分紅、不轉(zhuǎn)增、不送股。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明公告》（公告編號(hào)：2022-034）。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司認(rèn)為致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計(jì)工作的連續(xù)性、高效性，公司繼續(xù)聘請(qǐng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的 www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于續(xù)聘 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-035）。
7、審議通過《關(guān)于<控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金、當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明>的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于天津膜天膜科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項(xiàng)說明》。
8、審議通過《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 8票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事范寧先生為關(guān)聯(lián)交易方青島青水津膜高新科技有限公司副董事長，故回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-042） 。
9、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度最高融資額度的議案》
根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第十一條之規(guī)定，并結(jié)合 2022年經(jīng)營預(yù)測(cè)，公司預(yù)計(jì) 2022年度最高融資額度為 20億元，2021年實(shí)際融資額度為 35960萬元。融資形式包括但不限于流動(dòng)資金貸款、融資租賃、并購貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、保函等。在股東大會(huì)審議批準(zhǔn)公司 2022年度最高融資額度后，如無融資特別需要，董事會(huì)在額度范圍內(nèi)將不再針對(duì)融資逐筆形成決議，并授權(quán)董事長代表公司簽署有關(guān)合同、協(xié)議等各項(xiàng)法律文件，以及辦理與融資相關(guān)的其他事宜。本議案有效期限至下一年年度股東大會(huì)召開之日止。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
10、審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》 截至 2021年 12月 31日， 公司經(jīng)審計(jì)的未分配利潤（即未彌補(bǔ)虧損）為-63,652.86萬元、實(shí)收股本 30,206.54萬元，公司未彌補(bǔ)虧損金額超過實(shí)收股本總額三分之一。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) 7www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》（公告編號(hào)：2022-036）。
11、審議通過《關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 8票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。關(guān)聯(lián)董事梁峰先生為天津膜天膜工程技術(shù)有限公司董事長，故回避表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-037）。
12、《關(guān)于<2022年第一季度報(bào)告全文>的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《2022年第一季度報(bào)告全文》（公告編號(hào)：2022-038）。
13、審議通過《關(guān)于聘任公司常年法律顧問的議案》
北京大成律師事務(wù)所能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作，公司聘任其為公司常年法律顧問。聘期一年。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
14、審議通過《關(guān)于<2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，董事會(huì)編制了《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。表決結(jié)果：
同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
15、審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《公司章程（2022年 4月）》、《公司章程修訂對(duì)照表》。
16、審議通過《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的公告》（公告編號(hào)：2022-041）。
17、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的公告》（公告編號(hào)：2022-039）。
18、審議通過《關(guān)于設(shè)立邵東分公司的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于設(shè)立邵東分公司的公告》（公告編號(hào)：2022-040）。
19、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過該議案。
表決結(jié)果：同意 9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 上的《關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2022-031）。
三、備查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事會(huì)
2022年 4月 26日
