原標(biāo)題:安聯(lián)銳視:2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司

2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

2021年，珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）

董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定和要求，本著對(duì)公司及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司內(nèi)部管理和控制制度，持續(xù)深入開展公司治理活動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，提升公司治理水平?，F(xiàn)將公司董事會(huì)2021年度工作情況匯報(bào)如下：

一、 2021年度經(jīng)營(yíng)情況

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入86,792.09萬(wàn)元，較上年同期減少

7.78%。其中，外銷營(yíng)業(yè)收入為 76,637.37萬(wàn)元，較上年同期減少

10.18%；內(nèi)銷營(yíng)業(yè)收入為10,087.68萬(wàn)元，較上年同期增加15.62%。

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7,675.95萬(wàn)元，較上年同期減少12.27%；實(shí)現(xiàn)歸屬上

市公司股東的凈利潤(rùn)7,228.57萬(wàn)元，較上年同期減少9.86%。

二、 2021年度證券發(fā)行情況

（一）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意珠海安聯(lián)銳視科技股份有

限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2114號(hào)）及深圳證券交易所《關(guān)于珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司人民幣普通股股票在創(chuàng)業(yè)板上市的通知》（深證上[2021]775號(hào)）同意，公司首次

公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)股票1,720萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 41.91元，共計(jì)募集資金人民幣72,085.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民

上述募集資金到位情況已經(jīng)中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了CAC證驗(yàn)字[2021]0151號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。發(fā)行后公司總

股本由5,160萬(wàn)股增至6,880萬(wàn)股。

（二）股權(quán)激勵(lì)

報(bào)告期內(nèi)，公司為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引

和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、骨干人員的積極性，實(shí)施了第一類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃和第二類限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，2021年12月28日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于2021年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一類限制性股票授予登記完成的公告》，授予的第一類限制性股票上市日期為 2021年12月 30日，公司完成了向 2

名股權(quán)激勵(lì)對(duì)象以 24.05元/股的授予價(jià)格授予第一類限制性股票 5

萬(wàn)股，發(fā)行后公司總股本由6,880萬(wàn)股增至6,885萬(wàn)股。

三、 董事會(huì)日常工作情況

（一）董事會(huì)會(huì)議召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)共召開了 13次會(huì)議，會(huì)議的通知、召開

與表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。具體情況如下：

報(bào)告期內(nèi)，公司共召開了5次股東大會(huì)，會(huì)議召開符合《公司法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

具體情況如下：

1、審計(jì)委員會(huì)的履職情況

報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)共召開了6次會(huì)議，重點(diǎn)對(duì)公司定期財(cái)務(wù)

報(bào)告、內(nèi)部控制等事項(xiàng)進(jìn)行審議。根據(jù)公司《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》，審計(jì)委員會(huì)充分發(fā)揮了審核與監(jiān)督作用，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)監(jiān)督和核查工作及與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通、協(xié)調(diào)工作。

2、薪酬與考核委員會(huì)的履職情況

報(bào)告期內(nèi)，薪酬與考核委員會(huì)依照相關(guān)法規(guī)以及《公司章程》《薪

酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定勤勉履行職責(zé)，共召開了2次會(huì)議，主要對(duì)公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策實(shí)施情況及公司 2021年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督。

3、提名委員會(huì)的履職情況

報(bào)告期內(nèi)，提名委員會(huì)依照相關(guān)法規(guī)、《公司章程》及《提名委

員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，積極履行職責(zé)，共召開了1次會(huì)議，未發(fā)現(xiàn)

《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定禁止擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。

4、戰(zhàn)略委員會(huì)的履職情況

報(bào)告期內(nèi)，戰(zhàn)略委員會(huì)依照相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及《戰(zhàn)

略委員會(huì)工作細(xì)則》的規(guī)定，共召開了1次會(huì)議，主要對(duì)公司設(shè)立子

公司等相關(guān)事項(xiàng)提出了合理化的建議，促進(jìn)了公司董事會(huì)決策的科學(xué)性、高效性。

（四）獨(dú)立董事履職情況

報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》《獨(dú)立董事議事規(guī)則》的規(guī)定認(rèn)真履行職責(zé)。獨(dú)立董事本著對(duì)公司及股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，并利用自己的專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正的判斷，對(duì)需獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見的各個(gè)事項(xiàng)均進(jìn)行了認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徍耍⒊鼍吡藭妾?dú)立意見，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。

四、 信息披露情況

報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦

法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《信息披露事務(wù)管理制度》規(guī)定認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏的情況，最大程度保護(hù)投資者合法權(quán)益。

五、 2022年董事會(huì)工作計(jì)劃

2022年，董事會(huì)將嚴(yán)格按照公眾公司的治理規(guī)范和運(yùn)作指引進(jìn)

一步完善公司治理水平，同時(shí)以現(xiàn)有業(yè)務(wù)為主線，組織和領(lǐng)導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)管理層圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，加強(qiáng)研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，提高公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極開拓市場(chǎng)，夯實(shí)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好業(yè)績(jī)回報(bào)股東。董事會(huì)將著重從以下幾方面扎實(shí)做好工作：

（一）加強(qiáng)公司治理，提高規(guī)范化運(yùn)作水平

公司將持續(xù)梳理企業(yè)內(nèi)部控制建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)控管理，進(jìn)一步推進(jìn)

信息化管理，不斷完善內(nèi)控機(jī)制和子公司管理，提升公司治理水平。

2022年，公司將嚴(yán)格按照公眾公司的治理規(guī)范和運(yùn)作指引規(guī)范運(yùn)作，從資金運(yùn)用、財(cái)務(wù)支出、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等多方面進(jìn)行管控，做到確實(shí)落實(shí)公司內(nèi)控制度，建立科學(xué)有效的決策機(jī)制、市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，不斷推動(dòng)企業(yè)管理向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，為公司健康穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)有力的基礎(chǔ)。

（二）提高信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理

公司將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守《公司法》《證券法》《上市公司

信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，結(jié)合《公司章程》《信息披露事務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，提升信息披露工作的整體質(zhì)量，確保信息披露的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，在資本市場(chǎng)樹立良好的企業(yè)形象。投資者關(guān)系管理方面，公司將以廣大投資者的切身利益為出發(fā)點(diǎn)，通過(guò)互動(dòng)易平臺(tái)、投資者咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對(duì)企業(yè)的了解和信任，進(jìn)一步促進(jìn)雙方良好、和諧、穩(wěn)定的關(guān)系。

（三）強(qiáng)化技術(shù)、創(chuàng)新支撐，優(yōu)化生產(chǎn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

一方面，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》的規(guī)定，合理安

排募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)；另一方面，公司將繼續(xù)加大對(duì)高清產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和智能化產(chǎn)品的研發(fā)投入，布局多系列產(chǎn)品，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。在做好消費(fèi)類市場(chǎng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，公司將繼續(xù)開發(fā)工程類市場(chǎng)業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司收入結(jié)構(gòu)，分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的盈利能力。

珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司董事會(huì)

二零二二年四月二十二日

關(guān)鍵詞： 公司股票 公司章程 報(bào)告期內(nèi)