證券代碼：300967 證券簡(jiǎn)稱：曉鳴股份 公告編號(hào)：2023-148

【資料圖】

寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司

關(guān)于變更審計(jì)機(jī)構(gòu)簽字會(huì)計(jì)師的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）擔(dān)任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，該議案已于2023年5月18日經(jīng)公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年4月26日在指定信息披露媒體登載披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-056）。

近日，公司收到信永中和發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司簽字會(huì)計(jì)師的函》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次變更簽字會(huì)計(jì)師的情況

信永中和作為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，原指派司建軍、馬磊作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鑒于原簽字會(huì)計(jì)師馬磊工作調(diào)整原因，為了按時(shí)完成公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，更好地配合公司2023年度信息披露工作，經(jīng)信永中和安排，指派注冊(cè)會(huì)計(jì)師張宏瑾接替馬磊完成公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的相關(guān)工作，變更后簽字會(huì)計(jì)師為司建軍、張宏瑾，其中司建軍為信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，張宏瑾為審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)理。

二、本次新任簽字會(huì)計(jì)師的簡(jiǎn)歷及誠(chéng)信和獨(dú)立性情況

1．基本信息

簽字會(huì)計(jì)師張宏瑾女士于2017年9月開(kāi)始在信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）工作至今，2018年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)工作，2023年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師資質(zhì)。

2．誠(chéng)信記錄

張宏瑾女士近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3．獨(dú)立性

張宏瑾女士不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

三、其他

本次變更過(guò)程中相關(guān)工作已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

信永中和出具的《關(guān)于變更寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司簽字會(huì)計(jì)師的函》。

特此公告。

寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)

2023年10月11日

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