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9月27日，晉城公安發(fā)布文章，稱近日高平警方成功打掉一個(gè)利用支付寶公戶“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢的涉詐犯罪團(tuán)伙抓獲犯罪嫌疑人15人，扣押作案手機(jī)11部，電腦1臺(tái)。
文中提到，今年6月底，高平市公安局反詐中心接到轄區(qū)群眾郭某報(bào)案稱：該在網(wǎng)上申領(lǐng)駕駛證過程中被他人詐騙。接警后，高平警方立即抽調(diào)精干警力組成專案組，對(duì)涉案資金流、信息流進(jìn)行分析研判，成功鎖定福建籍涉案嫌疑人張某（女，40歲）。并于9月19日成功將犯罪嫌疑人王某發(fā)（男，32歲）、王某能（男，41歲）等15人一舉抓獲。民警查明，該犯罪團(tuán)伙利用大量支付寶公戶在“歐易”平臺(tái)上“低買高賣”虛擬貨幣USDT參與洗錢。
據(jù)報(bào)道，該犯罪團(tuán)伙自2023年3月以來，先后非法利用240余個(gè)支付寶賬戶、10余個(gè)“歐易”賬戶、10余個(gè)數(shù)字錢包參與洗錢、轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額達(dá)1000余萬元。
由于虛擬貨幣運(yùn)用了區(qū)塊鏈的技術(shù)，存在匿名性、去中心化、不可篡改、不可追溯、跨境流動(dòng)等一些特點(diǎn)，許多犯罪分子因其能達(dá)到一定的隱蔽性，不容易被警方調(diào)查，所以會(huì)利用歐易交易所等進(jìn)行洗錢行為或者其他地下和跨境資金交易的手段。
據(jù)報(bào)道，目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。截至發(fā)稿，晉城公安公眾號(hào)暫未披露該案件其他相關(guān)信息。
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