日前，中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)信息顯示，持牌支付機(jī)構(gòu)迅付信息科技有限公司（下稱“環(huán)訊支付”）被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行案號為(2023)皖1024執(zhí)526號，立案時(shí)間為2023年10月7日，執(zhí)行標(biāo)的為9.9萬。
具體來看，環(huán)迅支付此次被列被執(zhí)行人，主要是卷入一起與工商銀行以及鄭某軍的相關(guān)合同糾紛。
中國裁判文書網(wǎng)顯示，鄭某軍述稱，其計(jì)劃于網(wǎng)上進(jìn)行投資，進(jìn)入網(wǎng)站后，網(wǎng)站要求進(jìn)行充值，鄭某軍充值67000元后，未有人協(xié)助其進(jìn)行投資，也未操作任何投資。但經(jīng)查工商銀行賬戶流水，顯示交易對手為“迅付信息科技有限公司客戶備付金”，鄭某軍聯(lián)系迅付信息科技有限公司得知該款項(xiàng)已匯入奇意優(yōu)奇公司賬戶，但鄭某軍與奇意優(yōu)奇公司無任何來往和合同關(guān)系，奇意優(yōu)奇公司無故占有款項(xiàng)。
(資料圖片)
法院經(jīng)審理查明，鄭某軍提交的《中國工商銀行借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》顯示，鄭某軍于2018年6月13日通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向案外人訊付信息科技有限公司轉(zhuǎn)賬67000元。同日，案外人訊付信息科技有限公司將鄭某軍的前述款項(xiàng)76000元轉(zhuǎn)入奇意優(yōu)奇公司賬戶。
法院認(rèn)為，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，沒有合法根據(jù)，取得不當(dāng)利益，造成他人損失的，應(yīng)當(dāng)將取得的不當(dāng)利益返還受損失的人。本案中，鄭某軍于2018年6月13日通過訊付信息科技有限公司向奇意優(yōu)奇公司轉(zhuǎn)賬支付67000元的事實(shí)清楚，且庭審中鄭某軍稱其與奇意優(yōu)奇公司不存在合同等交易往來。鑒于奇意優(yōu)奇公司未到庭應(yīng)訴并提交證據(jù)予以反駁，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律后果，法院采信鄭某軍關(guān)于其與奇意優(yōu)奇公司不存在交易往來的陳述。據(jù)此，鄭某軍轉(zhuǎn)賬至奇意優(yōu)奇公司的款項(xiàng)系奇意優(yōu)奇公司在沒有合法根據(jù)的情況下取得，鄭某軍要求奇意優(yōu)奇公司返還款項(xiàng)67000元的主張，法院予以支持。
奇意優(yōu)奇公司經(jīng)法院合法傳喚，無正當(dāng)理由未到庭參加訴訟，視為放棄相關(guān)訴訟權(quán)利。
最后，法院判決成都奇意優(yōu)奇貿(mào)易有限公司返還原告鄭某軍不當(dāng)?shù)美?7000元。該案件的一審判決書被披露于 2021年12月，但如今環(huán)迅支付成為了被執(zhí)行人。
訊付支付系第三方支付機(jī)構(gòu)，經(jīng)營范圍包含電子支付、支付結(jié)算、支付清算系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、貨幣匯兌、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、銀行卡收單等。且該公司于2016年5月3日取得了有效期至2021年5月2日的《支付業(yè)務(wù)許可證》，業(yè)務(wù)類型為：互聯(lián)網(wǎng)支付（全國）、移動(dòng)電話支付（全國）、固定電話支付（全國）、銀行卡收單（江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市）。
環(huán)迅支付在2019年曾因違反支付業(yè)務(wù)規(guī)定，收央行近6000萬元支付罰單。上海相關(guān)監(jiān)管部門責(zé)令環(huán)迅支付停止新增實(shí)體特約商戶，并在3個(gè)月內(nèi)有序停止網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)?！巴Ｖ剐略鼍€下商戶，只能服務(wù)存量商戶，而且，線上業(yè)務(wù)的存量需要全部清退。”
此外，在2018年，環(huán)迅支付即因違反反洗錢法等，被央行上海分行罰款170萬元。2020年，環(huán)迅支付因商戶實(shí)名制落實(shí)不到位等被中國人民銀行青島市中心支行罰沒518萬元。環(huán)迅支付曾被曝出牽涉網(wǎng)絡(luò)期貨詐騙平臺支付渠道。
2021年5月13日，人民銀行公布首批27家支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》第二次續(xù)展結(jié)果，環(huán)迅支付原有的互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付資質(zhì)均被注銷。
藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)曾報(bào)道，在一起“非吸”刑事案中，犯罪團(tuán)伙的POS機(jī)由環(huán)迅支付提供，POS機(jī)與“非吸”公司鼎耀信服、犯罪團(tuán)伙的個(gè)人賬戶綁定。
判決書中，鼎耀信服的法人供述，該公司投資人會將投資款通過第三方的環(huán)迅支付提供給各分公司的POS機(jī)，將投資款刷至POS機(jī)，錢先流向環(huán)迅支付的后臺。之后環(huán)迅支付會將前天各分公司流進(jìn)的投資款，送達(dá)到犯罪團(tuán)伙個(gè)人的銀行卡或者鼎耀信服的對公賬戶上面。2018年3月，鼎耀信服法人讓環(huán)迅支付將各分公司的投資款打至其個(gè)人的賬戶上。
案件中的另一名犯罪者稱，投資款項(xiàng)是必須通過總公司寄送的POS機(jī)（環(huán)迅支付）來投資。據(jù)藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，近年，在中國裁判網(wǎng)上披露出涉及到非吸的案件中，迅付信息旗下“環(huán)迅支付”涉近40起案件。
另外，值得注意的是，環(huán)迅支付的二股東石基信息在早前就謀求出售手持股權(quán)。2018年6月，石基信息發(fā)布公告稱，其全資子公司北海石基與深圳盒子信息科技有限公司（下稱“盒子科技”）于同年6月22日簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將北海石基持有的迅付信息22.5%的股權(quán)以2.475億元轉(zhuǎn)讓給盒子科技。
轉(zhuǎn)讓未落地，雙方陷入法律糾紛。交易對手盒子科技是以手機(jī)刷卡器產(chǎn)品起家的深圳支付企業(yè)。所涉股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛顯示，盒子科技提起訴訟要求，北海石基退還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1.2億余元。北海石基要求，繼續(xù)履行雙方簽訂的合同并承擔(dān)違約責(zé)任。
值得一提的是，有媒體報(bào)道，近期環(huán)迅支付旗下支付產(chǎn)品“迅易付”漲價(jià)也一度引起業(yè)內(nèi)熱議。事實(shí)上早在今年6月底環(huán)迅支付就在其官網(wǎng)發(fā)布了調(diào)整費(fèi)率的公告了。
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