證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2023-143 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
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2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)通過決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、召集人：第八屆董事會(huì)
2、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
3、現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)天山西路1068號(hào)聯(lián)強(qiáng)國際廣場A座9樓 4、召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年 9月 27日（星期三）下午 15：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所（簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)的投票時(shí)間為 2023年 9月 27日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為 2023年 9月 27日上午 9:15~下午 15:00 5、主持人：陳錦石董事長
6、合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定
7、會(huì)議出席具體情況：
| 分類 | 人數(shù) | 代表股份數(shù) | 占有表決權(quán)總股份數(shù)比例 |
| 現(xiàn)場出席 | 7 | 1,640,958,990 | 42.883% |
| 網(wǎng)絡(luò)投票 | 37 | 26,154,542 | 0.684% |
| 總體出席 | 44 | 1,667,113,532 | 43.567% |
二、會(huì)議決議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過累積投票方式選舉石軍、王云川、張秋敏、崔光燦為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，選舉陳錦石、陳昱含、施錦華、趙桂香、朱挺峰、陳金星、夏佐波為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉錢軍、張劍兵為公司第九屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與之前公司職工代表選的董事、監(jiān)事表示祝賀，并對(duì)不再擔(dān)任董事的黃峰先生、曹益堂先生、侯其財(cái)先生、辛琦先生、唐曉東先生、胡紅衛(wèi)先生、曹永忠先生在任職期間對(duì)公司的貢獻(xiàn)表示感謝！
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式通過了《關(guān)于為常熟峰達(dá)提供擔(dān)保的議案》。
具體表決情況如下：
1、總體表決情況
（1）獨(dú)立董事選舉情況
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 石軍 | 1,663,496,656 | 99.783% |
| 王云川 | 1,663,446,646 | 99.780% |
| 張秋敏 | 1,663,457,046 | 99.781% |
| 崔光燦 | 1,663,446,550 | 99.780% |
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 陳錦石 | 1,662,520,043 | 99.724% |
| 陳昱含 | 1,663,496,643 | 99.783% |
| 施錦華 | 1,663,447,347 | 99.780% |
| 趙桂香 | 1,663,446,644 | 99.780% |
| 朱挺峰 | 1,663,456,644 | 99.781% |
| 陳金星 | 1,663,446,644 | 99.780% |
| 夏佐波 | 1,663,446,544 | 99.780% |
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 錢軍 | 1,662,570,040 | 99.727% |
| 張劍兵 | 1,663,457,338 | 99.781% |
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||||
| 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
| 4.00 | 關(guān)于為常熟峰達(dá)提供擔(dān)保的議案 | 1,662,110,532 | 99. 700% | 4,952,900 | 0.297% | 50,100 | 0.003% |
2、中小投資者單獨(dú)計(jì)票表決情況
（1）獨(dú)立董事選舉情況
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 石軍 | 22,563,666 | 86.185% |
| 王云川 | 22,513,656 | 85.994% |
| 張秋敏 | 22,524,056 | 86.034% |
| 崔光燦 | 22,513,560 | 85.993% |
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 陳錦石 | 21,587,053 | 82.455% |
| 陳昱含 | 22,563,653 | 86.185% |
| 施錦華 | 22,514,357 | 85.997% |
| 趙桂香 | 22,513,654 | 85.994% |
| 朱挺峰 | 22,523,654 | 86.032% |
| 陳金星 | 22,513,654 | 85.994% |
| 夏佐波 | 22,513,554 | 85.993% |
| 姓名 | 同意票數(shù) | 比例 |
| 錢軍 | 21,637,050 | 82.646% |
| 張劍兵 | 22,524,348 | 86.035% |
| 議案序號(hào) | 議案名稱 | 表決意見 | |||||
| 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||||
| 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | 股數(shù) | 比例 | ||
| 4.00 | 關(guān)于為常熟峰達(dá)提供擔(dān)保的議案 | 21,177,542 | 80. 890% | 4,952,900 | 18. 918% | 50,100 | 0.191% |
1、律師事務(wù)所名稱：君合律師事務(wù)所上海分所
2、律師姓名：王婷、周芙蓉
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、會(huì)議的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○二三年九月二十八日
關(guān)鍵詞：
