證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶 公告編號(hào)：2023-044
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廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司
關(guān)于公司董事離職的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士、溫華生先生、獨(dú)立董事蔣禮宇先生的辭職報(bào)告。
1、董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士因其個(gè)人工作安排及其他原因，辭去公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)。
2、董事溫華生先生因個(gè)人工作安排等原因，現(xiàn)辭去廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)董事職務(wù)，董事溫華生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定人數(shù)，公司已經(jīng)啟動(dòng)董事補(bǔ)選工作，其在公司董事補(bǔ)選工作完成前將繼續(xù)履行董事職責(zé)。
此外，董事溫華生先生提醒股東及相關(guān)債權(quán)人注意的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)如下： (1)公司存在重大違規(guī)擔(dān)保行為，違規(guī)擔(dān)保資金的準(zhǔn)確用途和最終去向公司并未 向本人完整披露，上述違規(guī)擔(dān)保資金最終去向用途、是否存在如侵占挪用等其他違法違規(guī)行為有待進(jìn)一步核查后予以確認(rèn)。公司實(shí)控人曾承諾于2022年底前解決違規(guī)質(zhì)押擔(dān)保問題，并將違規(guī)擔(dān)保給公司造成的一切損失及潛在損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任，但相 關(guān)承諾尚未履行，賠償方案尚未獲悉。
(2)2022年11月至今，公司公章與銀行 ukey 的共管機(jī)制失效、持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作受影響，公司管理層至今未向全體董事提供這段期間公章與銀行 ukey 使用情況的自查報(bào)告，因此無法確認(rèn)這段時(shí)間公司是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)或存在其他違法違規(guī)行為。
(3)公司存在大量應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款，此前應(yīng)收賬款長期回款狀況差(包括未被認(rèn)定為虛增收入的部分亦是) 、公司出現(xiàn)債務(wù)違約，董事會(huì)曾督促公司管理層加快回款。2022年10月，公司機(jī)構(gòu)股東達(dá)晨財(cái)智向董事會(huì)發(fā)函要求公司聘 請(qǐng)獨(dú)立第三方對(duì)部分應(yīng)收賬款進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，公司過半數(shù)董事 (含三名獨(dú)立董事) 于當(dāng)月發(fā)起了相關(guān)提案，要求對(duì)部分客戶進(jìn)行第三方專項(xiàng)審計(jì)并履行披露義務(wù)，但公司未能有效落實(shí)此項(xiàng)工作。本人亦多次敦促公司管理層應(yīng)馬上采取訴訟等方式追討款項(xiàng)、保障公司權(quán)益，但公司管理層尚未將實(shí)質(zhì)性舉措和進(jìn)展完整向本人匯報(bào)。綜上情況，相關(guān)款項(xiàng)的可回收性及是否在公司體外被挪用或侵占尚待核查與審計(jì)。
(4) 公司尚未聘請(qǐng)2022年年度審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所， 上述問題未能通過審計(jì)作核實(shí)，公司也存在因不能按期披露2022年年度報(bào)告而面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
3、獨(dú)立董事蔣禮宇先生因個(gè)人工作安排等原因，向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去公司第三屆獨(dú)立董事一職，同時(shí)辭去公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。在新任獨(dú)立董事到任之前，其會(huì)繼續(xù)勤勉盡責(zé)履職。
此外，蔣禮宇先生提醒投資者、相關(guān)債權(quán)人關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：
（1）根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書》（【2023】30號(hào)）、上海證券交易所《關(guān)于擬終止廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司股票上市的事先告知書》，公司觸及重大違法強(qiáng)制退市風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)廣大投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。
（2）公司尚未聘請(qǐng) 2022 年年審會(huì)計(jì)師事務(wù)所，存在不能按期披露2022年年度報(bào)告而面臨終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司存在重大違規(guī)擔(dān)保行為，目前仍未得到解決，上述違規(guī)擔(dān)保資金最終去向和用途不明，是否存在侵占、挪用等違規(guī)行為有待進(jìn)一步核查確認(rèn)。
（4）公司自2022年2月被立案調(diào)查及后續(xù)暴出違規(guī)擔(dān)保等違法違規(guī)行為后，為有效監(jiān)督公司的規(guī)范運(yùn)作，由持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)對(duì)公司印章、銀行ukey等重要印鑒資料進(jìn)行共管，后該共管機(jī)制于2022年11月失效，持續(xù)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作受影響。經(jīng)現(xiàn)任獨(dú)立董事多次督促，公司管理層至今仍未向全體董事提供這段期間公司印章與銀行ukey使用情況的自查報(bào)告，因此無法確認(rèn)這段時(shí)間公司是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)或存在其他違法違規(guī)行為。
（5）公司持續(xù)經(jīng)營能力存在重大風(fēng)險(xiǎn)。公司存在2022年度營業(yè)收入大幅下滑，凈利潤同比由盈轉(zhuǎn)虧；開出的部分承兌匯票出現(xiàn)逾期，被多家債權(quán)人起訴并查封凍結(jié)公司部分銀行賬戶；大量應(yīng)收款項(xiàng)的可回收性難以評(píng)估等情況；同時(shí)公司近一年員工大幅流失，或?qū)е鹿境霈F(xiàn)組織架構(gòu)不完善、內(nèi)控機(jī)制執(zhí)行不到位、工作效率低下等問題，上述事項(xiàng)將對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生嚴(yán)重負(fù)面影響。
公司已經(jīng)按照相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定啟動(dòng)董事的補(bǔ)選工作。公司及公司董事會(huì)對(duì)以上董事、獨(dú)立董事在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
廣東紫晶信息存儲(chǔ)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月8日
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