證券代碼：688500 證券簡稱：慧辰股份 公告編號：2022-067

北京慧辰資道資訊股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

(資料圖片)

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2023年1月13日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年1月13日 14點30 分

召開地點：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路 18號南樓一層會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年1月13日

至2023年1月13日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，相關公告已于 2022年 12月 29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上予以披露，公司將在 2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1-2

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案 1-2

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：新疆良知正德企業(yè)管理咨詢有限公司、聚行知（天津）企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、承合一（天津）企業(yè)管理咨詢中心（有限合伙）、上海秉樊企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2023年1月12日（上午09:00-11:30,下午14:00-17:00）。

（二）登記地點

北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層

（三）登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。

異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間 2023年 1月12日下午17:00點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、 股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明； （3）法人股東法定代表人/執(zhí)行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復 印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

（四）注意事項

鑒于當前新型冠狀病毒肺炎疫情發(fā)展趨勢，為保護投資者健康，降低交叉感染和傳播風險，公司倡議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡投票方式參與本次股東大會。

六、 其他事項

一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)酒仙橋中路18號南樓一層

郵政編碼：100016

聯(lián)系人：劉紅妮

聯(lián)系電話：010-53263048

郵箱：dmb.hcr@hcr.com.cn

特此公告。

北京慧辰資道資訊股份有限公司董事會

2022年 12月 29日

附件1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京慧辰資道資訊股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月13日召附件1：授權委托書

授權委托書

北京慧辰資道資訊股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年1月13日召

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 上海證券交易所