證券代碼：603117 證券簡稱：ST萬林 公告編號(hào)：2022-077

江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司

【資料圖】

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2022年12月16日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-076），并于2022年12月10日在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)披露了《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)提示如下： 一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年12月16日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)虹橋路 1438號(hào)古北國際財(cái)富中心 2期 28樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年12月16日

至2022年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng) 2022年 11月 30日公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見刊登于 2022年 12月 1日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一) 登記時(shí)間：2022年12月15日上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00 (二) 登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)虹橋鎮(zhèn)1438號(hào)古北國際財(cái)富中心2期28樓 (三) 登記方式：

1、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東賬戶卡。自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；

2、自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東賬戶卡。異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年12月15日），但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對。

六、 其他事項(xiàng)

(一) 會(huì)議聯(lián)系方式

地址：上海市長寧區(qū)虹橋路1438號(hào)古北國際財(cái)富中心2期28樓

聯(lián)系人：證券部

電話：021-62278008

傳真：021-62273880

電子郵箱：info@china-wanlin.com

郵編：201103

(二) 現(xiàn)場參會(huì)注意事項(xiàng)

擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請于會(huì)議開始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

本次會(huì)議預(yù)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿及其它費(fèi)用自理。

特此公告。

江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 12日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月16

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇萬林現(xiàn)代物流股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月16

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股東賬戶 授權(quán)委托書