證券代碼：603777 證券簡(jiǎn)稱：來伊份 公告編號(hào)：2022-048 上海來伊份股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海來伊份股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2022年 8月 26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開并表決。會(huì)議通知于2022年 8月 19日以郵件、電話等方式向各位董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 11名，實(shí)際出席董事 11名，會(huì)議由董事長(zhǎng)施永雷先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合我國《公司法》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于公司 2022年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》； 經(jīng)審議，與會(huì)董事一致認(rèn)為公司編制的上海來伊份股份有限公司 2022年半年度報(bào)告及其摘要，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意票 11票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。

2、審議通過了《關(guān)于終止參與對(duì)外投資消費(fèi)產(chǎn)業(yè)基金的的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止參與對(duì)外投資消費(fèi)產(chǎn)業(yè)基金的公告》（2022-050）。

表決結(jié)果：同意票 11票，反對(duì)票 0票，棄權(quán)票 0票。

三、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

特此公告。

上海來伊份股份有限公司董事會(huì)

2022年8月29日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 上海證券交易所 董事會(huì)會(huì)議