證券代碼：300820 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：英杰電氣 公告編號(hào)：2022-055
四川英杰電氣股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
四川英杰電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2022年9月14日（星期三）召開(kāi)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、會(huì)議屆次：2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議的召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月14日（星期三）14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2022年 9月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年9月14日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年9月8日（星期四）。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師及其他相關(guān)人員。
8、會(huì)議地點(diǎn)：四川省德陽(yáng)市金沙江西路686號(hào)公司二樓報(bào)告廳。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：本次會(huì)議的所有提案 | |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案 | √ |
上述議案1屬股東大會(huì)普通決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。
上述議案2屬股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的參與度，公司將對(duì)中小股東的投票表決情況單獨(dú)統(tǒng)計(jì)，并將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)披露。中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2022年9月9日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，傳真或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
2、登記地點(diǎn)：四川省德陽(yáng)市金沙江西路686號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事會(huì)辦公室。
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記
（1）全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東證券賬戶(hù)卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、委托人的身份證（復(fù)印件）、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（3）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件二）、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
（4）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（見(jiàn)附件三），以便登記確認(rèn)。
傳真在2022年9月9日17:00前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室。
來(lái)信請(qǐng)寄：四川省德陽(yáng)市金沙江西路686號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事會(huì)辦公室收
本次股東大會(huì)不接受電話登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：四川省德陽(yáng)市金沙江西路686號(hào)四川英杰電氣股份有限公司董事聯(lián)系人：劉世偉 陳文
電話：0838—6928306
傳真：0838—6928305
郵編：618000
2、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。
六、備查文件
公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
四川英杰電氣股份有限公司董事會(huì)
2022年8月29日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350820
2、投票簡(jiǎn)稱(chēng)：英杰投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)
本次股東大會(huì)議案為非累積投票提案，對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、 投票時(shí)間：2022年9月14日9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2022年9月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）9:15，結(jié)束時(shí)間為 2022年9月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）15：00。
2、 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權(quán)委托 （先附件二：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
本人（本公司）作為四川英杰電氣股份有限公司股東，茲全權(quán)委托 （先
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：本次會(huì)議的所有提案 | ||||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的議案 | √ |
委托人持股數(shù)： 委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：
受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
受托人簽名： 受托日期及期限：
備注：
1、對(duì)于非累積投票提案，委托人可在“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”做出投票指示，多打或者不打視為棄權(quán)。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可按照自己的意愿表決。
3、除非另有明確指示，受托人亦可自行酌情就本次股東大會(huì)上提出的任何其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。
4、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
四川英杰電氣股份有限公司
2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 姓名 /公司名稱(chēng)： | |
| 身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： | |
| 股東賬號(hào)： | 持股數(shù)量： |
| 聯(lián)系電話： | 電子郵件： |
| 聯(lián)系地址： | |
| 郵政編碼： | 是否本人參會(huì)： |
| 代理人姓名： | 代理人身份證號(hào)碼： |
1、請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)全名及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。
2、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2022年9月9日下午17:00之前送達(dá)或傳真（0838-6928305）、信函的方式送達(dá)公司，本次股東大會(huì)不接受電話登記。
3、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司
