證券代碼：872817 證券簡(jiǎn)稱：德爾科技 主辦券商：國融證券
四川德爾博睿科技股份有限公司
(資料圖)
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月15日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司五樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長陶衛(wèi)國
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 9人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)27,741,460股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 88.15%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4.公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于擬向銀行申請(qǐng)綜合授信并向擔(dān)保方提供反擔(dān)保》議案 （1）議案內(nèi)容
公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向交通銀行股份有限公司南充分行(以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”)及其他銀行機(jī)構(gòu)申請(qǐng)合計(jì)不超過人民幣 1500.00萬元的流動(dòng)資金貸款綜合授信，其中，交通銀行授信額度不超過 1000.00 萬元，其他金融機(jī)構(gòu)授信額度不超過500.00萬元，期限均為 36個(gè)月，并委托南充市中小企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化融資擔(dān)保有限公司為前述授信貸款提供擔(dān)保，同時(shí)公司以自有房產(chǎn)為南充市中小企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化融資擔(dān)保有限公司擔(dān)保提供反擔(dān)保。
（2）議案表決結(jié)果
同意股數(shù) 27,741,460股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
（3）回避表決情況：
本議案內(nèi)容未涉及關(guān)聯(lián)交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
四川德爾博睿科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 16日
