原標(biāo)題:富瀚微:關(guān)于不向下修正富瀚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱：富瀚微 公告編號(hào)：2022-070
債券代碼：123122 債券簡(jiǎn)稱：富瀚轉(zhuǎn)債
(資料圖)
上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于不向下修正富瀚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。重要提示：
截至 2022 年 8 月 1日，上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股價(jià)已觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年 8月 1日至 2023年 1月 31日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
一、
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2021〕2259 號(hào)”同意注冊(cè)，上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富瀚微”或“公司”）于 2021年 8月 6日向不特定對(duì)象發(fā)行了 581.19 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額58,119.00萬(wàn)元。經(jīng)深交所同意，公司 58,119.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021年 8月 24日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“富瀚轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123122”?！案诲D(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日為 2022年 2月 14日至 2027年 8月 5日，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為 92.77元/股。
二、關(guān)于不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》和《創(chuàng)業(yè)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)》的有關(guān)條款的規(guī)定，“在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算?！?
截至 2022年 8月 1日，公司股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的 85%的情形，觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。鑒于“富瀚轉(zhuǎn)債”距離為期 6年的存續(xù)期屆滿尚遠(yuǎn)，綜合考慮公司現(xiàn)階段的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者的利益、明確投資者預(yù)期，公司于 2022 年 8 月 1日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司董事會(huì)決定本次不向下修正“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)自董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（2022年 8月 1 日至 2023年 1月 31日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議決定是否行使“富瀚轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2022年 8月 2日
關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 可轉(zhuǎn)換公司債券 公司董事會(huì)
