原標(biāo)題:富瀚微:第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

證券代碼：300613 證券簡稱：富瀚微 公告編號(hào)：2022-069 債券代碼：123122 債券簡稱：富瀚轉(zhuǎn)債

(資料圖)

上海富瀚微電子股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2022年 8月 1日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。因?qū)徸h事項(xiàng)緊急，經(jīng)全體董事一致同意，本次會(huì)議豁免臨時(shí)董事會(huì)提前通知時(shí)限的要求，會(huì)議通知于 2022年 8月 1日以郵件方式、書面、電子郵件、電話送達(dá)全體董事。公司本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9名，實(shí)際出席董事 9名。會(huì)議由董事長楊小奇先生主持。會(huì)議的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

審議通過《關(guān)于不向下修正“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》

公司股價(jià)已觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，綜合考慮公司的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場環(huán)境等多重因素，以及對(duì)公司長期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，為維護(hù)全體投資者利益、明確投資者預(yù)期，公司董事會(huì)決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，同時(shí)自董事會(huì)審議通過之日起未來六個(gè)月（2022年 8月 1日至 2023年 1月 31日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“富瀚轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于不向下修正富瀚轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》。

表決結(jié)果：同意 7票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。關(guān)聯(lián)董事萬建軍、龔虹嘉回避表決。

特此公告！

上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)

2022年 8月 2日

關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價(jià)格 公司董事會(huì) 董事會(huì)會(huì)議