原標題:南威軟件:南威軟件：第四屆董事會第二十一次會議決議公告
(資料圖)
證券代碼：603636 證券簡稱：南威軟件 公告編號：2022-056 南威軟件股份有限公司
第四屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十一次會議，于 2022年 8月 1日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2號樓 22樓會議室，以現場會議結合通訊表決的方式召開。本次會議已于會前以電子郵件、電話等方式提前通知全體參會人員。本次會議由董事長吳志雄先生主持，應出席董事 8名，實際出席董事 8名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，合法有效。經出席會議董事審議和表決，本次會議形成了以下決議： 一、 審議通過《關于公司 2022年半年度報告及其摘要的議案》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于前期會計差錯更正及追溯調整的議案》
公司本次前期會計差錯更正符合《企業(yè)會計準則第 28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》、中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第 19號——財務信息的更正及相關披露》等相關文件的規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計差錯更正事項的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關規(guī)定，不存在損害公司及股東權益的情況。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-058。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關于<公司 2022年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-059。
四、審議通過《關于調整 2021年股票期權激勵計劃首次授予股票期權行權價格的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的規(guī)定，本次對首次授予股票期權行權價格的調整符合審議程序合法有效，不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司將股票期權行權價格調整后為 7.585元/份。
公司董事林立成先生為本次激勵計劃的激勵對象，回避本議案表決，其余 7名董事參與表決。
內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告編號：2022-060。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
南威軟件股份有限公司
董事會
2022年 8月 1日
