原標(biāo)題:真視通:未來三年(2021年-2022年)股東回報(bào)規(guī)劃
北京真視通科技股份有限公司
未來三年(2022年-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃
為進(jìn)一步增強(qiáng)北京真視通科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)利潤分配政策的透明度，完善和健全公司利潤分配決策和監(jiān)督機(jī)制，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，便于投資者形成穩(wěn)定的回報(bào)預(yù)期，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào))、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào))及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮企業(yè)盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司對(duì)利潤分配政策制定了未來三年股東回報(bào)規(guī)劃(以下簡稱“本規(guī)劃”),具體內(nèi)容如下: 一、利潤分配政策
(一)利潤分配原則
公司的利潤分配應(yīng)兼顧對(duì)投資者的合理投資回報(bào)以及公司的可持續(xù)發(fā)展，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。
(二)利潤分配形式及周期
公司可以采取現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式分配股利。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時(shí), 應(yīng)當(dāng)進(jìn)行年度利潤分配。在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期分紅。
(三)現(xiàn)金分紅比例及條件
除特殊情況外，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不得少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的20%，每年具體的現(xiàn)金分紅比例預(yù)案由董事會(huì)根據(jù)前述規(guī)定、結(jié)合公司經(jīng)營狀況及相關(guān)規(guī)定擬定，并提交股東大會(huì)表決。
特殊情況是指:
1、公司當(dāng)年出現(xiàn)虧損時(shí)；
2、發(fā)生金額占公司當(dāng)年可供股東分配利潤100%的重大投資時(shí)；
3、報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的現(xiàn)金流為負(fù)數(shù)，且最近一期審計(jì)基準(zhǔn)日貨幣資金余額低于擬用于現(xiàn)金分紅的金額。
(四)股票股利分配條件
若公司營收增長快速，董事會(huì)認(rèn)為公司股本情況與公司經(jīng)營規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在滿足每年最低現(xiàn)金股利分配之余，進(jìn)行股票股利分配。股票股利分配預(yù)案由董事會(huì)擬定，并提交股東大會(huì)表決。
(五)利潤分配的決策機(jī)制與程序
公司有關(guān)利潤分配的議案，需事先征詢監(jiān)事會(huì)意見、取得全體監(jiān)事三分之二以上通過、全體獨(dú)立董事三分之二以上通過，并由董事會(huì)通過后提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于電話、傳真、郵箱、互動(dòng)平臺(tái)等)，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
公司因前述第三項(xiàng)規(guī)定的特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅時(shí)，董事會(huì)就不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見后提交股東大會(huì)審議，并在公司指定媒體上予以披露。
股東大會(huì)審議利潤分配方案，公司應(yīng)當(dāng)為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式。
(六)利潤分配政策調(diào)整的決策機(jī)制與程序
公司由于外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，確需調(diào)整公司章程規(guī)定的利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司相關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案，需事先征詢監(jiān)事會(huì)意見、取得全體監(jiān)事三分之二以上通過、全體獨(dú)立董事三分之二以上通過,由董事會(huì)審議通過后并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
股東大會(huì)審議利潤分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。
二、 未來三年(2022-2024年)股東回報(bào)規(guī)劃
(一)公司制定本規(guī)劃考慮的因素
1、綜合分析公司所處行業(yè)特征、公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本及外部融資環(huán)境等因素。
2、充分考慮公司的實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目投資資金需求、未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況等因素。
3、平衡股東的合理投資回報(bào)和公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
(二)本規(guī)劃的制定原則
1、公司應(yīng)積極實(shí)施連續(xù)、穩(wěn)定的股利分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報(bào)和公司的可持續(xù)發(fā)展，在保證公司正常經(jīng)營發(fā)展的前提下，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤分配作出制度性安排。
2、公司未來三年(2022-2024年)將堅(jiān)持以現(xiàn)金分紅為主，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的情況下，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
3、充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見。
(三)公司未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃(2022-2024年)具體如下：
1、未來三年，公司將采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤。在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下,公司將實(shí)施積極的現(xiàn)金股利分配辦法, 重視對(duì)股東的投資回報(bào)。
2、未來三年，在符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程和本規(guī)劃有關(guān)規(guī)定和條件,同時(shí)保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性的情況下，綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出差異化的現(xiàn)金分紅分配：
（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；
（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；
（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；
最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；
現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例為現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利與股票股利之和。
3、如果未來三年內(nèi)，公司凈利潤保持持續(xù)穩(wěn)定增長，公司可適當(dāng)提高現(xiàn)金分紅比例或?qū)嵤┕善惫衫峙?，加大?duì)投資者的回報(bào)力度；
4、未來三年，在公司盈利且現(xiàn)金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，公司原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期分紅，但現(xiàn)金分紅不得超過累計(jì)可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。
5、未來三年，公司可以根據(jù)累計(jì)可供分配利潤、公積金及現(xiàn)金流狀況，在保證最低現(xiàn)金分紅比例和公司股本規(guī)模合理的前提下，為保持股本擴(kuò)張與業(yè)績?cè)鲩L相適應(yīng)，公司可以采用股票股利方式進(jìn)行利潤分配。
(四)股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制
公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃》，根據(jù)股東(特別是公眾股東)、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見，對(duì)公司正在實(shí)施的利潤分配政策進(jìn)行評(píng)估，確定該時(shí)段的股東回報(bào)計(jì)劃。公司董事會(huì)結(jié)合公司具體經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展階段及當(dāng)期資金需求，并結(jié)合股東(特別是中小股東)、獨(dú)立董事的意見，認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，提出年度或中期利潤分配方案，并經(jīng)公司股東大會(huì)表決通過后實(shí)施。
(五)公司利潤分配的信息披露
公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，說明是否符合公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)決議的要求，分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備，獨(dú)立董事是否盡職履責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用，中小股東是否有充分表達(dá)意見和訴求的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益是否得到充分維護(hù)等。對(duì)現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，還要詳細(xì)說明調(diào)整或變更的條件和程序是否合規(guī)和透明等。
(六)股東利潤分配意見的征求
公司證券部負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理工作，回答投資者的日常咨詢，充分征求股東特別是中小股東對(duì)公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃及利潤分配的意見及訴求，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
三、本規(guī)劃未盡事宜,依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。
四、本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋,自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效及實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
北京真視通科技股份有限公司
2021年4月29日
