原標題:特發(fā)信息:董事會決議公告
證券代碼：000070 證券簡稱：特發(fā)信息 公告編號：2022-27
深圳市特發(fā)信息股份有限公司
董事會第八屆二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第八屆二十次會議于2022年4月28日以現(xiàn)場與通訊表決相結合的方式召開。公司于2022年4月18日以書面方式發(fā)出會議通知。會議由高天亮董事長主持，應到董事9人，實到董事9人。公司監(jiān)事列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。經(jīng)過認真審議，會議逐項通過了以下議案： 一、審議通過公司2021年度總經(jīng)理工作報告
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
二、審議通過公司2021年度財務決算報告
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
三、審議通過公司2021年度董事會工作報告
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn ）披露的公司《2021年度董事會工作報告》。
四、審議通過公司2021年年度報告（全文和摘要）
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
該議案需提交公司2021年年度股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
五、審議通過公司《2021年度利潤分配預案》
經(jīng)天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2021年度特發(fā)信息合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤為-618,453,267.57元，可供股東分配的利潤為-177,185,125.02元；2021年母公司報表實現(xiàn)凈利潤138,737,606.89元，鑒于公司合并報表年末未分配利潤為負，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司提出2021年度利潤分配預案如下：2021年度擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利、不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本利潤分配預案需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于2021年度不進行利潤分配的專項說明》。
六、審議通過公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
公司《2021年度內(nèi)部控制評價報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。
七、審議通過《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)2021年業(yè)績承諾完成情況說明》
表決結果：9票贊成、 0票反對、0票棄權。議案通過。
公司《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)2021年業(yè)績承諾完成情況的說明》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。
八、審議通過《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》
表決結果：9票贊成、 0票反對、0票棄權。議案通過。
公司《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》詳見同日巨潮資訊網(wǎng)。
九、審議通過《關于公司前期會計差錯更正的說明》
本次會計差錯更正事項符合《企業(yè)會計準則第 28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第19號—財務信息的更正及相關披露》等相關規(guī)定，本次會計差錯更正使公司財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司財務狀況，有利于提高公司財務信息質(zhì)量。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于公司前期會計差錯更正的說明》。
十、審議通過《關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
此次計提存貨項目減值準備遵照并符合《企業(yè)會計準則》和相關會計政策的規(guī)定，本年計提資產(chǎn)減值準備基于謹慎性原則，依據(jù)充分，公允地反映了截至2021年12月31日公司財務狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，使公司資產(chǎn)價值的會表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《2021年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。
十一、審議通過《關于2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
關聯(lián)董事伍歷文先生回避該項議案的表決。
表決結果：8票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易的公告》。
十二、審議通過公司2022年第一季度報告（全文及摘要）
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露的公告。
十三、審議通過《關于修訂公司〈章程〉的議案》
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《章程》（修訂版）。
十四、審議通過《關于制訂〈董事會向經(jīng)理層授權管理辦法〉的議案》 表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《經(jīng)營層授權制度》。
十五、審議通過《關于向浙商銀行深圳分行申請授信額度的議案》
同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度業(yè)務，金額不超過人民幣4億元整，授信期限一年，擔保方式為純信用，本額度可用于短期流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、中企云鏈供應商保理業(yè)務等。具體額度及利率以浙商銀行股份有限公司深圳分行的最終批復為準。
公司前期從浙商銀行深圳分行取得的授信額度已經(jīng)到期。
表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。議案通過。
本次董事會上公司獨立董事就2021年度的工作進行了述職。
特此公告。
深圳市特發(fā)信息股份有限公司董事會
二〇二二年四月三十日
