原標(biāo)題:凌霄泵業(yè):董事會決議公告
證券代碼：002884 證券簡稱：凌霄泵業(yè) 公告編號：2022-018 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、董事會會議召開情況
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議通知和材料于 2022年 4月 23日以郵件和電話的形式送達(dá)全體董事，會議于2022年 4月 28日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 9人，實到董事 9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議由董事長王海波先生主持。
二、董事會審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司 <2022年第一季度報告>的議案》
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為公司《2022年第一季度報告》的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《2022年第一季度報告全文》（公告編號：2022-017）。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。同意的票數(shù)占全體董事所持的有效表決權(quán)票數(shù)的 100%。
三、備查文件
1、公司《第十屆董事會第十六次會議決議》
特此公告。
廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司
董 事 會
2022年 4月 30日
