原標(biāo)題:銘普光磁:董事會決議公告

證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2022-014

東莞銘普光磁股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、本次董事會會議由董事長楊先進(jìn)先生召集，會議通知于2022年4月14日以郵件發(fā)出。

2、本次董事會會議于2022年4月24日召開，以現(xiàn)場與通訊表決方式進(jìn)行表決。

3、本次董事會會議應(yīng)出席董事7人，實際出席7人。

4、本次董事會會議由董事長楊先進(jìn)先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。

5、本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及其他法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議《2021年度總經(jīng)理工作報告》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

與會董事認(rèn)真聽取了《2021年度總經(jīng)理工作報告》，認(rèn)為該報告客觀、真實地反映了2021年度公司整體運作情況，管理層有效地執(zhí)行了股東大會、董事會的各項決議，公司整體經(jīng)營狀況正常。

2、審議《2021年度董事會工作報告》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事會工作報告》。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年度股東大會上述職。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

3、審議《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》和《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

4、審議《關(guān)于2021年度財務(wù)決算的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

5、審議《關(guān)于2021年度利潤分配的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

為了保證公司后續(xù)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司2021年度利潤分配方案為不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

6、審議《關(guān)于會計估計變更的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過。

公司本次會計估計變更，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和公司實際情況，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，亦不存在損害公司及股東利益的情況。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于會計估計變更的公告》。

獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳細(xì)情況見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

7、審議《關(guān)于2021年年度報告全文及其摘要的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《 2021 年年度報告摘要》和同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度報告全文》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

8、審議《關(guān)于2022年度董事薪酬計劃的議案》。

公司根據(jù)現(xiàn)行薪酬體系擬定的2022年董事薪酬計劃如下：

公司獨立董事按照稅前 8,000元/月領(lǐng)取獨立董事津貼，獨立董事津貼于2022年按月發(fā)放。

公司外部董事，按照公司統(tǒng)一薪酬體系執(zhí)行，授權(quán)董事長決定其具體津貼。

公司內(nèi)部董事沒有董事津貼，薪酬按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，按其兼任的其他崗位領(lǐng)取薪酬，由月薪和年度績效獎勵構(gòu)成。

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事長楊先進(jìn)先生的2022年度薪酬方案，董事楊先進(jìn)先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事李競舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競舟先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事王博先生的 2022年度薪酬方案，董事王博先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事楊先勇先生的2022年度薪酬方案，董事楊先勇先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事林麗彬女士的2022年度薪酬方案，董事林麗彬女士回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事張志勇先生的2022年度薪酬方案，董事張志勇先生回避了表決；

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事李洪斌先生的2022年度薪酬方案，董事李洪斌先生回避了表決。

獨立董事對公司2022年董事薪酬計劃發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

9、審議《關(guān)于2022年度高級管理人員薪酬計劃的議案》。

公司根據(jù)現(xiàn)行薪酬體系擬定的2022年高級管理人員薪酬計劃如下：

公司高級管理人員薪酬按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，由月薪和年度績效獎勵構(gòu)成。

2022年度如出現(xiàn)新入職高級管理人員，薪酬同樣按公司統(tǒng)一的薪酬體系執(zhí)行，按其任職的崗位領(lǐng)取薪酬，由月薪和年度績效獎勵構(gòu)成。

會議以 6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了總經(jīng)理李競舟先生的2022年度薪酬方案，董事李競舟先生回避了表決；李競舟先生同時為公司董事，其薪酬計劃尚需提交2021年度股東大會審議；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了董事會秘書舒丹女士的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)楊勛文先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理錢銀博先生的2022年度薪酬方案；

會議以 7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理陳聰先生的2022年度薪酬方案；

會議以 7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理楊忠先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理黃少華先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理譚光輝先生的2022年度薪酬方案；

會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了副總經(jīng)理夏志鵬先生的2022年度薪酬方案。

獨立董事對公司2022年度高級管理人員薪酬計劃發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

10、審議《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用及公司對外擔(dān)保情況的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

公司2021年度不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況。

公司2021年度對外擔(dān)保事項如下表所示：

獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日刊登在十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

11、審議《關(guān)于公司 2022年第一季度報告的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度報告》。

12、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過。

公司按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》對章程內(nèi)容進(jìn)行修訂，具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

13、審議《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

本次被擔(dān)保對象全部為公司子公司，擔(dān)保風(fēng)險處于公司可控制范圍之內(nèi)，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會對各被擔(dān)保方的資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、信用狀況等進(jìn)行全面評估后認(rèn)為，各被擔(dān)保方目前經(jīng)營狀況良好、具有償還債務(wù)的能力。因此，董事會同意公司2022年度對全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的事項。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于 2022年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

14、審議《關(guān)于參股公司還款計劃的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參股公司還款計劃的公告》。

獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳細(xì)情況見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

15、審議《關(guān)于聘請 2022年度審計機構(gòu)的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權(quán)0票，該議案獲得通過。

鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）良好的執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)，同時為了保持公司審計工作的連續(xù)性，便于各方順利開展工作，經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司擬續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期一年，到期可以續(xù)聘。具體審計費用授權(quán)公司管理層決定。

獨立董事對上述事項予以事前認(rèn)可，并在審核后發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見》和《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》及指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘請2022年度審計機構(gòu)的公告》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

16、審議《關(guān)于終止投資協(xié)議的議案》；同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票，議案獲得通過。

同意公司終止與廣東清遠(yuǎn)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂的《通信光電子產(chǎn)業(yè)基地項目投資協(xié)議書》。該項目用地尚未進(jìn)行公開出讓，導(dǎo)致公司無法推進(jìn)該項目，投資項目未能取得實質(zhì)性進(jìn)展。具體內(nèi)容詳見同日刊登在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于終止投資協(xié)議的公告》。

獨立董事對此事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，詳細(xì)情況見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

17、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

此議案尚需提交2021年度股東大會審議批準(zhǔn)。

18、審議《關(guān)于董事會提請召開2021年度股東大會的議案》；同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，議案獲得通過。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第十次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見及獨立意見。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 獨立董事 獲得通過 年度股東大會