原標(biāo)題:深華發(fā)Ａ:獨(dú)立董事對擔(dān)保等事項(xiàng)的獨(dú)立意見

深圳中恒華發(fā)股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治

理準(zhǔn)則》、《深圳中恒華發(fā)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,我們作為深圳中恒華發(fā)股份有限公司的獨(dú)立董事,對公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對外擔(dān)保情況的專

項(xiàng)說明和獨(dú)立意見

1、截止2021年12月31日，公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方不存在違

規(guī)占用公司資金的情況。

2、公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提

供擔(dān)保的情況；報(bào)告期內(nèi)公司所發(fā)生的擔(dān)保均系公司為全資子公司提供的擔(dān)保，且已按規(guī)定履行審批及披露程序；不存在逾期擔(dān)保及涉及訴訟的擔(dān)保情況，不存在與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關(guān)規(guī)定相違背的情況。

二、關(guān)于對董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見

經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所根據(jù)國內(nèi)會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)確認(rèn)，2021年度公司實(shí)

現(xiàn)凈利潤 7,201,902.02元。由于公司 2020年末滾存的未分配利潤為-170,881,854.46元，彌補(bǔ)以前年度虧損后，本次可供股東分配的利潤為-163,679,952.44元；母公司2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤為8,367,640.79元，母公司2020年末滾存的未分配利潤為-206,887,603.69元，彌補(bǔ)以前年度虧損后，本次可供股東分配的利潤為-198,519,962.90元。

鑒于以上財(cái)務(wù)狀況，公司董事會未提出現(xiàn)金利潤分配的預(yù)案，符合

《公司章程》及《公司股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，我們予以同意。

三、關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的獨(dú)立意見

報(bào)告期內(nèi)，公司按照《內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《內(nèi)部控制配套指引》等監(jiān)管要求的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步健全了內(nèi)部控制制度，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，內(nèi)控體系實(shí)際運(yùn)行不存在重大缺陷和重大偏差。

四、關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)

立意見

大信會計(jì)師事務(wù)所在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過程中，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則開展審計(jì)工作，同意續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司2021年度股東大會審議。

五、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的獨(dú)立意見

公司 2022年度視訊業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的表決程序符合法

律法規(guī)等規(guī)范性法律文件和公司章程的規(guī)定，視訊業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易能有效降低公司液晶顯示器整機(jī)生產(chǎn)成本，促進(jìn)公司持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益的情形，同意將此日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司2021年度股東大會審議。

獨(dú)立董事：鄭春美、楊雄文、吳衛(wèi)華

2022年4月26日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 內(nèi)部控制 關(guān)聯(lián)交易