原標(biāo)題:先導(dǎo)智能:無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
關(guān)于 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“先導(dǎo)智能”）于2022年 4月 22日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、利潤(rùn)分配方案基本情況
經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司 2021年期初未分配利潤(rùn)為 2,435,471,931.25元，2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為 1,584,673,046.04元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 1,640,556,579.33元，按 10%提取法定盈余公積金 164,055,657.93 元后， 2021 年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)為1,420,617,388.11元，至 2021年末，公司未分配利潤(rùn)為 3,583,892,563.06元。
鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況良好，根據(jù)《公司未來(lái)三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》的要求，考慮到公司未來(lái)持續(xù)健康發(fā)展的前提下，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，制定公司 2021年利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本 1,563,766,329股為基數(shù)，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 5.00元（含稅），擬合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 781,883,164.50元（含稅），不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司股本若因限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)、新增股份上市等事項(xiàng)發(fā)生變化等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照“現(xiàn)金分紅比例固定不變”的原則，即保持每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 5.00元（含稅）不變相應(yīng)調(diào)整利潤(rùn)分配總額。
二、利潤(rùn)分配預(yù)案的合法合規(guī)性
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《公司未來(lái)三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。
三、獨(dú)立董事意見(jiàn)
經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)情況良好，董事會(huì)擬定的 2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《公司未來(lái)三年（2019-2021年）股東回報(bào)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)定，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。該預(yù)案不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情況。我們同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
四、其他說(shuō)明
公司 2021年度利潤(rùn)分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
本預(yù)案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
無(wú)錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 25日
