原標題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年年度股東大會通知

證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-027

四方光電股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月11日

? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月11日14點30分

召開地點：武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)鳳凰產業(yè)園鳳凰園三路3號公司會議室 （五） 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2022年5月11日

至2022年5月11日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第一屆董事會第二十一次會議、第一屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，相關公告已于 2022年 4月 20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在 2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2021年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）。

（二）法人股東應由法定代表人/執(zhí)行事務合伙人或者法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委托的代理人出席會議。法定代表人/執(zhí)行事務合伙人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人/執(zhí)行事務合伙人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人依法出具的書面授權委托書（授權委托書格式詳見附件1）。

（三）股東及代理人可以在登記時間內現(xiàn)場辦理登記。異地股東可以信函或傳真、郵件的方式登記，需注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股票賬戶卡復印件，信函或傳真封面請標注“股東大會”字樣。信函、傳真須在2021年5月10日17:00前送達，恕不接受以電話方式辦理登記。

（四）登記時間

2022年5月10日 上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

（五）登記地點

武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)鳳凰產業(yè)園鳳凰園三路3號公司2樓董事會辦公室 六、 其他事項

（一）為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優(yōu)先通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)以網絡投票方式參加本次股東大會。

（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期預計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

（三）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：湖北省武漢市東湖新技術開發(fā)區(qū)鳳凰產業(yè)園鳳凰園三路3號 聯(lián)系人：王鳳茹

聯(lián)系電話：027-81628826

傳真號碼：027-87401159

電子郵箱：bod@gassensor.com.cn

郵政編碼：430205

特此公告。

四方光電股份有限公司董事會

2022年4月20日

附件1：授權委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

四方光電股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月11日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

關鍵詞： 股東大會 授權委托書 上海證券交易所