原標題:四方光電:四方光電股份有限公司2021年度利潤分配預案公告

證券代碼：688665 證券簡稱：四方光電 公告編號：2022-022

四方光電股份有限公司

2021年度利潤分配預案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.25元（含稅），不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

●本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

●如在公司2021年度利潤分配方案披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2021年度四方光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）歸屬于母公司股東的凈利潤為人民幣179,679,975.14元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣171,559,002.44元。經(jīng)董事會決議，公司2021年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.50元（含稅）。截至2021年3月31日，公司總股本70,000,000股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利87,500,000元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占2021年度歸屬于母公司股東凈利潤的比例為48.70%，公司不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年4月19日召開第一屆董事會第二十一次會議，審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司2021年度利潤分配方案及其審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，充分考慮了公司的經(jīng)營和財務(wù)狀況，兼顧了股東回報及公司可持續(xù)發(fā)展的資金需求，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情況。公司獨立董事同意公司《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》，并同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司于2022年4月19日召開第一屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案》。監(jiān)事會認為，公司 2021年度利潤分配方案充分考慮了公司2021年度經(jīng)營狀況、日常生產(chǎn)經(jīng)營需要等因素，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。該方案履行了合法的決策程序，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意將該利潤分配方案提交公司股東大會審議。

三、相關(guān)風險提示

本次利潤分配方案綜合考慮了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

四方光電股份有限公司董事會

2022年4月20日

關(guān)鍵詞： 利潤分配 股份有限公司 股權(quán)登記日