原標題:中航機電:關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002013 股票簡稱：中航機電 公告編號：2022-017
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議決定召開公司2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項公告如下： 一、 召開會議基本情況
（一）股東大會屆次
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司2022年第一次臨時股東大會
（二）會議召集人
會議由公司董事會召集，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間
現場會議召開時間：2022年 5月 11日下午 14:30。
網絡投票時間：2022年 5月 11日。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為 2022年 5月 11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2022年 5月 11日上午9:15至下午 15:00。
（五）會議召開方式
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或者網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。
（六）股權登記日：2022年 5月 6日
（七）會議出席對象
1、 截止股權登記日 2022年 5月 6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
2、 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、 公司聘請的律師。
（八）會議地點：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號院 A座 25層 2521會議室。
二、 會議審議事項
本次股東大會提案編碼示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 1.00 | 關于公司 2022年日常關聯交易預計的議案 | √ |
議案 1經 2022年 4月 18日召開的第七屆董事會第十六次會議審議通過。該議案具體內容詳見 2022年 4月 19日披露于《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告及文件。
三、 會議登記辦法
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券事務部辦理登記，也可以用信函或傳真方式登記。股東辦理參加現場會議登記手續(xù)時應提供下列材料： 1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書（見附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權委托書（見附件2）、證券帳戶卡、持股憑證。
3、上述登記資料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。
（二）登記時間：2022年5月9日9:30-15:00。未在規(guī)定時間內辦理登記手續(xù)的，視為放棄出席會議資格。
（三）登記地點：公司證券事務部。
（四）會議聯系方式
聯系人：吳榮霖 電話：010-58354876 傳真：010-58354855 電子郵箱：avicem@avic.com
聯系地址：北京市朝陽區(qū)曙光西里甲五號院 A座 25層 郵編：100028 （五）會議費用：本次股東大會與會股東或代理人食宿及交通費自理。
四、 參與網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件 1。
五、 備查文件
第七屆董事會第十六次會議決議
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司 2022年第一次臨時股東大會授權委托書
特此公告。
中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司董事會
2022年 4月 19日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362013”，投票簡稱為“中航投票”。
2、對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年 5月 11日的交易時間，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 5月 11日（現場股東大會召開當日）上午 9：15，結束時間為 2022年 5月 11日（現場股東大會結束當日）下午 3：00。
2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲全權授權 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機電
附件 2：
授權委托書
茲全權授權 先生／女士代表本人（單位）出席中航工業(yè)機電
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 表決意見 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1.00 | 關于公司 2022年日常關聯交易預計的議案 | √ |
特別說明事項：
1、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
2、委托人為法人的必須加蓋法人單位公章；委托人為個人的，應簽名。
委托人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委托人營業(yè)執(zhí)照號碼或身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股票賬戶：
受托人（簽字）：
受托人身份證號碼：
簽署日期： 年 月 日
