原標(biāo)題:中航機(jī)電:關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

證券代碼：002013 證券簡(jiǎn)稱：中航機(jī)電 公告編號(hào)：2022-016

中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司

關(guān)于 2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本事項(xiàng)經(jīng) 2021年度股東大會(huì)審議未獲表決通過(guò)，再次提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）關(guān)聯(lián)交易概述

1、關(guān)聯(lián)人名稱

中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航空工業(yè)”）

2、日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)介紹

因上下游配套業(yè)務(wù)關(guān)系，公司需向公司實(shí)際控制人航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)提供航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)等；同時(shí)航空工業(yè)及其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)、金融服務(wù)等。

2021年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 1,147,072.28萬(wàn)元，預(yù)計(jì) 2022年關(guān)聯(lián)交易（不含金融服務(wù)）金額 2,491,400.00萬(wàn)元；2021年公司在中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中航財(cái)司”）每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計(jì)利息）額為807,147.96萬(wàn)元，最高貸款金額為 194,975.00萬(wàn)元。預(yù)計(jì) 2022年公司在中航財(cái)司每日存款最高限額 1,500,000萬(wàn)元，貸款最高限額 800,000萬(wàn)元。

本事項(xiàng)經(jīng)公司 2022年 4月 18日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王樹(shù)剛、蔣耘生、楊鮮葉、周勇、李云亮、夏保琪回避表決。獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，同意該事項(xiàng)。

本事項(xiàng)經(jīng) 2021年度股東大會(huì)審議未獲表決通過(guò)，需再次提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司、中航機(jī)載系統(tǒng)有限公司、中國(guó)航空救生研究所、中航航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司、中航投資控股有限公司、貴州蓋克航空機(jī)電有限責(zé)任公司將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司

1、基本情況

航空工業(yè)為公司實(shí)際控制人，法人代表：譚瑞松。注冊(cè)資本：640億元。地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)曙光西里甲 5號(hào)院 19號(hào)樓。主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：軍用航空器及發(fā)動(dòng)機(jī)、制導(dǎo)武器、軍用燃?xì)廨啓C(jī)、武器裝備配套系統(tǒng)與產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、研制、試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、維修、保障及服務(wù)等業(yè)務(wù)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金融、租賃、通用航空服務(wù)、交通運(yùn)輸、醫(yī)療、工程勘察設(shè)計(jì)、工程承包與施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等產(chǎn)業(yè)的投資與管理；民用航空器及發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備與系統(tǒng)、燃?xì)廨啓C(jī)、汽車和摩托車及發(fā)動(dòng)機(jī)、制冷設(shè)備、電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備的設(shè)計(jì)、研制、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)、生產(chǎn)、銷售、維修服務(wù)；設(shè)備租賃；工程勘察設(shè)計(jì)；工程承包與施工；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；與以上業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)，進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）：

截至 2021年 9月 30日，航空工業(yè)總資產(chǎn) 126,561,099萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 38,937,589萬(wàn)元；2021年前三季度，航空工業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38,253,262萬(wàn)元、凈利潤(rùn)1,785,3742、關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)人航空工業(yè)及其控股的下屬單位符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

經(jīng)核查，航空工業(yè)資信良好，不屬于失信被執(zhí)行人，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)。

（二）中航工業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

1、基本情況

法定代表人：董元。注冊(cè)資本：250,000萬(wàn)元。地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路乙 10號(hào)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)（保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證有效期至 2023年 12月 07日）；對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行股權(quán)投資；除股票二級(jí)市場(chǎng)投資以外的有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的消費(fèi)信貸、買方信貸。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

截至 2021年 12月 31日，中航財(cái)司資產(chǎn)總額為 19,471,968.96萬(wàn)元，負(fù)債總額為 18,317,740.93萬(wàn)元，資產(chǎn)凈額為 1,154,228.03萬(wàn)元；2021年度營(yíng)業(yè)收入為318,801.05萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為 65,720.36萬(wàn)元。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系

關(guān)聯(lián)人中航財(cái)司符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

3、履約能力分析

和義務(wù)。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》適用于航空工業(yè)及其控股的下屬單位與機(jī)電股份及其控股的下屬公司之間發(fā)生的日常性產(chǎn)品銷售、原料采購(gòu)、提供服務(wù)和金融借貸。

協(xié)議項(xiàng)下約定的交易種類及范圍如下；

（1）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位銷售產(chǎn)品、購(gòu)買原材料；

（2）公司或公司控股的下屬單位向航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位銷售產(chǎn)品、購(gòu)買原材料；

（3）航空工業(yè)或航空工業(yè)控股的下屬單位向公司或公司控股的下屬單位提供或接受服務(wù)；

（4）公司或公司控股的下屬單位在航空工業(yè)下屬中航財(cái)司及其他公司的存、貸款。

2、關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則

《關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》項(xiàng)下各項(xiàng)交易的定價(jià)，將按以下標(biāo)準(zhǔn)及順序確定： （1）國(guó)家、地方物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定或批準(zhǔn)的價(jià)格；

（2）行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)規(guī)定的合理價(jià)格；

（3）若無(wú)國(guó)家、地方物價(jià)管理部門(mén)規(guī)定的價(jià)格，也無(wú)行業(yè)指導(dǎo)價(jià)或自律價(jià)，則為可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格（可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商后確定；確定可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格時(shí)，應(yīng)主要考慮在當(dāng)?shù)靥峁╊愃飘a(chǎn)品的第三人當(dāng)時(shí)所收取市價(jià)以及作為采購(gòu)方以公開(kāi)招標(biāo)的方式所能獲得的最低報(bào)價(jià)）；

（4）若無(wú)可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，則為推定價(jià)格(推定價(jià)格是指依據(jù)不時(shí)適用的中國(guó)有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則而加以確定的實(shí)際成本加屆時(shí)一定利潤(rùn)而構(gòu)成的價(jià)格)； （5）不適用上述價(jià)格確定方法的，按協(xié)議價(jià)格。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

航空零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)、租賃服務(wù)等；同時(shí)航空工業(yè)及/或其控制的下屬企業(yè)也向公司提供零部件、原材料及有關(guān)生產(chǎn)、勞動(dòng)服務(wù)、租賃服務(wù)等。

2、鑒于航空工業(yè)控股的下屬企業(yè)均在中航財(cái)司開(kāi)展業(yè)務(wù)，且中航財(cái)司可提供不低于外部第三方的商業(yè)條件，為加快公司資金運(yùn)營(yíng)效率，公司及公司控股子公司在中航財(cái)司設(shè)立賬戶，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，與中航財(cái)司開(kāi)展業(yè)務(wù)并簽署與該等業(yè)務(wù)相關(guān)的文件。

上述關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、公平、公開(kāi)，未損害公司及全體股東的利益。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)所需，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒(méi)有違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)、股東大會(huì)審批程序和相關(guān)信息披露義務(wù)。同意將2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)提交公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營(yíng)所需，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，并根據(jù)自愿、平等、互惠互利的原則進(jìn)行交易，定價(jià)公允，關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施有利于公司持續(xù)、良性發(fā)展，不會(huì)影響到公司的獨(dú)立性。

在公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和本公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

中航工業(yè)機(jī)電系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)

2022年 4月 19日

關(guān)鍵詞： 航空工業(yè) 關(guān)聯(lián)交易 獨(dú)立董事