原標(biāo)題:白云山:廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
證券代碼：
600332
證券
簡(jiǎn)稱(chēng)：白云山
公告
編號(hào)：
20
2
2
－
0
09
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司
第
八
屆董事會(huì)第十
九
次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)
容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“
本公司
”
或“公司”
）第八屆
董事會(huì)第十
九
次會(huì)議（
以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“
會(huì)議
”
）于
2022
年
3
月
8
日以書(shū)面或電郵方式
發(fā)出通知，本次會(huì)議于
2021
年
3
月
18
日（星期五）上午在中華
人民共和國(guó)廣
東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街
45
號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事
11
人，實(shí)到
董事
11
人，
其中，獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生以通訊方式參加了會(huì)議；董事長(zhǎng)
李楚源先生主持了會(huì)議；
本公司監(jiān)事、中高級(jí)管理人員、律師及會(huì)計(jì)師列席了
會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議、表決，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：
1
、本公司
2021
年年度報(bào)告及其摘要；
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
2
、本公司
2021
年度董事會(huì)報(bào)告；
表決結(jié)果
：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
3
、本公司
2021
年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
4
、本公司
2021
年度審計(jì)報(bào)告；
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
5
、本公司
2021
年度利潤(rùn)分配及派息方案（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號(hào)為
2022
-
0
08
的
公告）；
本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本議
案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
6
、
本公司
2022
年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及年度預(yù)算方案
；
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
7
、
本公司
2021
年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告
（
全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）；
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
8
、
本公司
2021
年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告（全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）；
表決結(jié)果：同意票
11
票、
反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
9
、關(guān)于
2022
年度本公司董事薪酬的議案；
9.1
關(guān)于董事長(zhǎng)李楚源先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司董事長(zhǎng)李楚源先生在控股股東
——
廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司（
以下
簡(jiǎn)稱(chēng)
“
廣藥集團(tuán)
”
）領(lǐng)取薪酬，故其在本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事李楚源先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.2
關(guān)于副董事長(zhǎng)楊軍先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司副董事長(zhǎng)楊軍先生在控股股東
——
廣藥集團(tuán)領(lǐng)取薪酬，故其在本
公司領(lǐng)取的
20
22
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事楊軍先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.3
關(guān)于副董事長(zhǎng)程寧女士
2022
年度薪酬的議案
因本公司副董事長(zhǎng)程寧女士在控股股東
——
廣藥集團(tuán)領(lǐng)取薪酬，故其在本
公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事程寧女士就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.4
關(guān)于執(zhí)行董事劉菊妍女士
2022
年度薪酬的議案
因本公司執(zhí)行董事劉菊妍女士在控股股東
——
廣藥集團(tuán)領(lǐng)取薪酬，故其在
本
公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事劉菊妍女士就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.5
關(guān)于執(zhí)行董事張春波先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司執(zhí)行董事張春波先生在控股股東
——
廣藥集團(tuán)領(lǐng)取薪酬，故其在
本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事張春波先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.6
關(guān)于執(zhí)行董事吳長(zhǎng)海先生
2022
年度薪酬的議案
因本公司執(zhí)行董事吳長(zhǎng)海先生在控股股東
——
廣藥
集團(tuán)領(lǐng)取薪酬，故其在
本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬為人民幣
0
元。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事吳長(zhǎng)海先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.7
關(guān)于執(zhí)行董事黎洪先生
2022
年度薪酬的議案
因執(zhí)行董事黎洪先生同時(shí)兼任本公司總經(jīng)理，其在本公司領(lǐng)取的
2022
年度
董事薪酬預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣
1,800,000
元，包括但不限于自本公司所領(lǐng)取的薪酬、
福利及往年年薪清算額等，具體薪酬核定還須按照
《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份
有限公司高級(jí)管理人員薪酬與績(jī)效考核管理辦法》進(jìn)行考核調(diào)整。上述薪酬均
為稅前
薪酬，其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由本公司代扣代繳。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，董
事黎洪先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.8
關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生
2022
年度薪酬的議案
獨(dú)立非執(zhí)行董事黃顯榮先生在本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬預(yù)計(jì)為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，獨(dú)
立非執(zhí)行董事黃顯榮先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.9
關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事王衛(wèi)紅女士
2022
年度
薪酬的議案
獨(dú)立非執(zhí)行董事王衛(wèi)紅女士在本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬預(yù)計(jì)為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，獨(dú)
立非執(zhí)行董事王衛(wèi)紅女士就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.10
關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事陳亞進(jìn)先生
2022
年度薪酬的議案
獨(dú)立非執(zhí)行董事陳亞進(jìn)先生在本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬預(yù)計(jì)為人民
幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由本公司代扣代
繳。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，獨(dú)
立非執(zhí)行董事陳亞進(jìn)先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
9.11
關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事黃民先生
2022
年度薪酬的議案
獨(dú)立非執(zhí)行董事黃民先生在本公司領(lǐng)取的
2022
年度董事薪酬預(yù)計(jì)為人民幣
120,000
元。上述薪酬均為稅前薪酬，其應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅由本公司代扣代繳。
表決結(jié)果：同意票
10
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案，獨(dú)
立非執(zhí)行董事黃民先生就該項(xiàng)子議案回避表決。
以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
10
、關(guān)于本公司控股子公司廣州醫(yī)藥股份有限公
司向銀行申請(qǐng)綜合授信額
度及為其部分全資子公司銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公
司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號(hào)為
2022
-
0
13
的
公告）；
本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
11
、關(guān)于本公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣
40
億元綜合授信額度的議案
同意本公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣
40
億元綜合授信額度，
銀行綜合授
信合同或協(xié)議等文件簽署的有效期為：年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至下一次
年度股
東大會(huì)召開(kāi)之日止。
同時(shí)，為簡(jiǎn)化銀行借款手續(xù)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在
本公司董事會(huì)批準(zhǔn)的銀行綜合授信額度內(nèi)，代表董事會(huì)簽署單筆在上一期經(jīng)審
計(jì)的凈資產(chǎn)額
3%
以下金額的
有關(guān)
借款文
件。
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
12
、
關(guān)于本公司與其控股子公司及控股子公司之間內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務(wù)的議
案
同意
本公司
與
合并報(bào)表范圍內(nèi)
控股子公司
之間，及經(jīng)本公司批準(zhǔn)的控股子
公司
之間開(kāi)展
內(nèi)部資金調(diào)劑
業(yè)務(wù)，
業(yè)務(wù)涵蓋的范圍包括：
內(nèi)部借款、統(tǒng)借統(tǒng)還
借款、銀行委托借款、銀行委托貸款等
。
內(nèi)部資金調(diào)劑業(yè)務(wù)總金額為不超過(guò)
人
民幣
30
億元
，
簽署合同的有效期限
自
年度董事會(huì)審議通過(guò)之日起一年以?xún)?nèi)
。
同
時(shí)，
為簡(jiǎn)化審批手續(xù)，縮短審批流程，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
13、《
2021
年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
（全文載于上海
證券交易所網(wǎng)站）
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
14
、關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員責(zé)任保險(xiǎn)的議案
為促進(jìn)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)
“
董監(jiān)高
”
）在各自職責(zé)范
圍內(nèi)更充分地行使權(quán)利、履行職責(zé)，保障公司和投資者的權(quán)益，公司擬為公司
及其董監(jiān)高、全資
/
控股子公司及其董監(jiān)高購(gòu)買(mǎi)責(zé)任保險(xiǎn)。具體方案如下：
1
、
投保人：
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)
股份有限公司
2
、
被保險(xiǎn)人：
公司及其全資
/
控股子公司、公司及其全資
/
控股子公司的董
事、
監(jiān)事及高級(jí)管理人員以及
其他相關(guān)主體
（具體以公司與保險(xiǎn)公司最終確定
的納入范圍內(nèi)的子公司為準(zhǔn)）
3
、
累計(jì)
賠償
限額：人民幣
2
億元
/
年
（具體以公司與保險(xiǎn)公司最終協(xié)商
確
定
的數(shù)額為準(zhǔn)）
4
、
保費(fèi)
總額
：具體以
公司
與保險(xiǎn)公司
最終
協(xié)商確定的數(shù)額為準(zhǔn)
5
、
保險(xiǎn)期間：
12
個(gè)月
（
后續(xù)每年可續(xù)?；蛑匦峦侗＃?
為提高決策效率
，
公司董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層
在上述方案
范圍內(nèi)
辦理
董責(zé)險(xiǎn)
購(gòu)買(mǎi)的相關(guān)事宜（包括但不限于確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、
保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；選擇及聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其他中介機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)法
律文件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董責(zé)險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或
之前辦理續(xù)?；蛘咧匦峦侗５认嚓P(guān)事宜。
表決結(jié)果：
0
票同意，
0
票反對(duì)，
0
票棄權(quán)。
鑒于公司董事作為被保險(xiǎn)對(duì)象，屬于利益相關(guān)方，全體董事均回避表決，
獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表意見(jiàn)，本
議
案將直接提交公司股東大會(huì)審議。
15
、關(guān)
于修訂《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案
（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號(hào)為
2022
-
0
12
的公告）
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11
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0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
16
、關(guān)于修訂《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》相
關(guān)條款的議案
（全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）
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11
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0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
17
、關(guān)于修訂《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則
》相關(guān)
條款的議案
（全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）
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11
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0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
本議案尚需提交本公司股東大會(huì)審議。
18
、關(guān)于修訂《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
人員買(mǎi)賣(mài)公司股份的管理辦法》相關(guān)條款的議案
（全文載于上海證券交易所網(wǎng)
站）
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11
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0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
19
、關(guān)于修訂《廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事制度》相關(guān)條
款的議案
（全文載于上海證券交易所網(wǎng)站）
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11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審
議通過(guò)本議案。
20
、關(guān)于參與投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案（有關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)公
司日期為
2022
年
3
月
18
日、編號(hào)為
2022
-
0
14
的公告）
關(guān)聯(lián)董事
李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張春波先生及
吳長(zhǎng)海先生
已就該議案回避表決，
本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事對(duì)本議案發(fā)表了同意
的獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意票
5
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
21
、關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)
2021
年年度股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：同意票
11
票、反對(duì)票
0
票、棄權(quán)票
0
票，審議通過(guò)本議案。
以上第一項(xiàng)至第六項(xiàng)、第九項(xiàng)至第十
一
項(xiàng)
、第十
四
項(xiàng)至第十
七
項(xiàng)
、第十
九
項(xiàng)
議案將提交本公司
2021
年年度股東大會(huì)審議（
2021
年年度股東大會(huì)的召開(kāi)日
期與議題將另行通知）。
特此公告。
廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022
年
3
月
18
日
