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龍佰集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》及《公司獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為龍佰集團(tuán)股份有限公司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：一、關(guān)于公司2023年第三季度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見(jiàn)

公司本次董事會(huì)審議通過(guò)了《2023年第三季度利潤(rùn)分配預(yù)案》，我們認(rèn)為：公司2023年第三季度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司業(yè)績(jī)相匹配，預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司目前及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展情況、盈利規(guī)模、投資資金需求等情況，符合公司實(shí)際情況和利潤(rùn)分配政策。同時(shí)充分尊重了公司股東特別是中小股東的利益，體現(xiàn)了公司分配政策的一致性，體現(xiàn)了對(duì)公司股東合理的投資回報(bào)。實(shí)施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意將《2023年第三季度利潤(rùn)分配預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)

董事會(huì)在發(fā)出《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可并經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議。我們認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）持有財(cái)政部及中國(guó)證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備審計(jì)上市公司的資格。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所自2013年開(kāi)始為公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)，在審計(jì)工作中能夠按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《審計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定對(duì)公司進(jìn)行審計(jì)，出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。為保證公司審計(jì)工作的質(zhì)量和順利進(jìn)行，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（本頁(yè)無(wú)正文，為《龍佰集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

邱冠周 梁麗娟 李 力

2023年10月13日

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