證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2023-058

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夢百合家居科技股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。一、董事會會議召開情況

夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議通知于2023年10月5日以郵件形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，會議于2023年10月8日以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式在公司綜合樓會議室召開，會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名，其中公司獨立董事朱長嶺先生、許柏鳴先生、蔡在法先生因公出差以通訊方式參加，由董事長倪張根先生主持本次董事會，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模的議案》。

根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，綜合考慮公司實際情況及市場波動等因素，公司擬將本次向特定對象發(fā)行A股股票募集資金投入金額從不超過人民幣128,563.49萬元調(diào)整為不超過人民幣80,000.00萬元，募集資金不足的部分將由公司自籌解決，本次募集資金投資項目對應(yīng)擬投入募集資金金額亦作相應(yīng)調(diào)整，具體如下：

單位：萬元

序號	項目名稱	投資總額	擬使用本次募集資金投入金額
調(diào)整前	調(diào)整后
1	家居產(chǎn)品配套生產(chǎn)基地項目	54,436.80	45,900.00	30,000.00
2	美國亞利桑那州 生產(chǎn)基地擴(kuò)建項目	45,030.69	25,663.49	17,000.00
3	智能化、信息化 升級改造項目	18,500.00	18,500.00	11,000.00
4	補(bǔ)充流動資金	38,500.00	38,500.00	22,000.00
合計	156,467.49	128,563.49	80,000.00

根據(jù)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，本次調(diào)整公司向特定對象發(fā)行A股股票募集資金規(guī)模在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

募集資金到位后，公司董事會可根據(jù)項目的實際需求及實際募集資金情況，對本次募集資金投資項目的資金投入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并及時履行相應(yīng)程序。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、公司第四屆董事會第十三次會議決議。

2、公司獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

特此公告。

夢百合家居科技股份有限公司董事會

2023年10月8日

關(guān)鍵詞：