獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二次

(資料圖片)

會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《公司法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等法律法規(guī)及《公

司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為新疆西部牧業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷發(fā)表如下意見：

一、關(guān)于2023年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、

公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)

保的監(jiān)管要求》等文件規(guī)定以及《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等制度，我們作為公司的獨(dú)立董事，本著嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)事求是的態(tài)度，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表如下專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見：

1.2023年上半年，公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)章制度等

相關(guān)規(guī)定，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情況，也不存在以前期間發(fā)生但延續(xù)到報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。

2.報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、

任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。公司向全資子公司提供擔(dān)保履行了相關(guān)董事會(huì)、股東大會(huì)審議程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求。

截止2023年6月30日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為3,500萬元，

其中：為全資子公司新疆泉牲牧業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保2,500萬元；為全資子公司新疆天山云牧乳業(yè)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保1,000萬元。

公司的對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)全資子公司提供擔(dān)保，公司的全資、控股子公司無對(duì)外擔(dān)保。公司全資及控股子公司不存在逾期擔(dān)保的情況。公司對(duì)外擔(dān)保決策程序合法有效，符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，沒有損害公司及股東的利益。

（以下無正文）

(本頁無正文，為新疆西部牧業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四

屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽字頁)

陳建國(guó) 宋 亮 王東盛

2023年8月28日

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