證券代碼：831490 證券簡稱：成電光信 主辦券商：廣發(fā)證券

成都成電光信科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

董事會戰(zhàn)略委員會工作細則（北京證券交易所上市后適用）

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 審議及表決情況

本制度已經(jīng)第四屆董事會第四次會議審議通過。

二、 制度的主要內(nèi)容，分章節(jié)列示：

成都成電光信科技股份有限公司

董事會戰(zhàn)略委員會工作細則

（北京證券交易所上市后適用）

第一章 總則

第一條 為了進一步建立成都成電光信科技股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》及《成都成電光信科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)法規(guī)，公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略委員會（以下簡稱“戰(zhàn)略委員會”），并制定本工作細則。

第二條 戰(zhàn)略委員會是公司董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資進行研究并提出建議，向董事會報告工作并對董事會負責。

第三條 公司董事會辦公室為戰(zhàn)略委員會日常辦事機構(gòu)，負責日常工作聯(lián)絡(luò)、會議組織及戰(zhàn)略委員會決策前的各項準備工作。

第二章 人員組成

第四條 戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成。

第五條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。

第六條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由董事長擔任，負責召集委員會會議并主持委員會工作。

第七條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。戰(zhàn)略委員會委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》《公司章程》或本工作細則規(guī)定的不得任職之情形，不得被無故解除職務(wù)。

第八條 戰(zhàn)略委員會委員任期期間，如不再擔任公司董事職務(wù)，則自動失去委員資格。

戰(zhàn)略委員會委員可以在任期屆滿以前提出辭職，委員辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告，辭職報告經(jīng)董事會批準后方能生效，且在補選出的委員就任前，原委員仍應(yīng)當依照本工作細則的規(guī)定，履行相關(guān)職責。

第九條 戰(zhàn)略委員會因委員辭職、免職或其他原因而導致其人數(shù)減少時，公司董事會應(yīng)按本工作細則的規(guī)定盡快選舉產(chǎn)生新的委員。

第十條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)戰(zhàn)略投資小組，負責日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。戰(zhàn)略投資小組成員由公司董事長或者全體董事的三分之一提名，報戰(zhàn)略委員會批準，戰(zhàn)略投資小組成員無需為戰(zhàn)略委員會成員。

第三章 職責權(quán)限

第十一條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權(quán)限：

(一) 研究制定公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

(二) 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；

(三) 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；

(四) 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；

(五) 以上事項的實施進行監(jiān)督檢查；

(六) 董事會授權(quán)的其他事宜。

第十二條 戰(zhàn)略委員會履行職責時，公司相關(guān)部門應(yīng)給予配合，所需費用由公司承擔。

第四章 決策程序

第十三條 戰(zhàn)略投資小組負責戰(zhàn)略委員會會議的前期準備工作，組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門或中介機構(gòu)編寫會議文件，并保證其真實、準確、完整。會議文件包括但不限于：

(一) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；

(二) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分解計劃；

(三) 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整意見；

(四) 公司重大投資項目可行性研究報告；

(五) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃實施評估報告。

第十四條 戰(zhàn)略投資小組按照公司內(nèi)部管理制度規(guī)定履行會議文件的內(nèi)部審批程序。

第十五條 戰(zhàn)略投資小組將會議文件提交戰(zhàn)略委員會主任委員審核，審核通過后及時召集戰(zhàn)略委員會會議。

第十六條 戰(zhàn)略投資小組召開會議通過報告、決議或提出建議，并以書面形式呈報公司董事會。對需要董事會或股東大會審議批準的，由戰(zhàn)略委員會向董事會提出提案，并按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定履行審批程序。

第十七條 若超過半數(shù)的董事會成員對戰(zhàn)略委員會會議通過的報告、決議存在異議的，可及時向戰(zhàn)略委員會提出書面反饋意見。

第五章 議事規(guī)則

第十八條 戰(zhàn)略委員會會議分為定期會議和臨時會議，定期會議每年至少召開一次；經(jīng)主任委員或二分之一以上的委員提議時，可以召開臨時會議。

第十九條 戰(zhàn)略委員會會議由主任委員負責召集并主持；主任委員不能或無法履行職責時，由其指定一名委員代行其職責；主任委員既不履行職責，也不指定其他委員代行其職責時，由半數(shù)以上委員共同推舉一名委員代行其職責。

第二十條 召開戰(zhàn)略委員會會議，應(yīng)當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開三日前通知全體委員。

第二十一條 戰(zhàn)略委員會會議可根據(jù)情況采用現(xiàn)場會議的形式，也可采用傳真、視頻、可視電話、電話等方式。

第二十二條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員享有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第二十三條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決；經(jīng)全體委員同意，戰(zhàn)略委員會會議可以采取通訊表決的方式召開。

第二十四條 戰(zhàn)略委員會如認為必要，可以召集與會議議案有關(guān)的其他人員列席會議介紹情況或發(fā)表意見，但非戰(zhàn)略委員會委員對議案沒有表決權(quán)。

第二十五條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。

第二十六條 戰(zhàn)略委員會會議討論與委員會成員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議題時，該關(guān)聯(lián)委員應(yīng)回避。該戰(zhàn)略委員會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系委員出席即可舉行，會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系的委員過半數(shù)通過；若出席會議的無關(guān)聯(lián)委員人數(shù)不足戰(zhàn)略委員會無關(guān)聯(lián)委員總數(shù)的二分之一時，應(yīng)將該事項提交董事會審議。

第二十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》及本工作細則的規(guī)定。

第二十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有會議記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由董事會秘書保存。

第二十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報董事會。

第三十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董第六章 附則

第三十一條 本工作細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與法律法規(guī)、北交所業(yè)務(wù)規(guī)則或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂。

第三十二條 本工作細則所稱“以上”、“至少”均包含本數(shù)。

第三十三條 本工作細則由董事會審議通過，自公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市后生效實施。

第三十四條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。

成都成電光信科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 16日

關(guān)鍵詞：