證券代碼：300890 證券簡稱：翔豐華 公告編號(hào)：2023-04 深圳市翔豐華科技股份有限公司
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第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“翔豐華”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年1月10日上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在深圳市翔豐華科技股份有限公司會(huì)議室召開。鑒于本次審議事項(xiàng)較為緊急，經(jīng)全體董事確認(rèn)，一致同意豁免召開本次董事會(huì)提前通知時(shí)限要求。本次會(huì)議由周鵬偉先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)審議通過了以下議案：
1、審議并通過《關(guān)于公司擬收購控股子公司少數(shù)股權(quán)的議案》
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資人民幣4,200萬元收購福建圣青新材料科技有限公司持有的四川翔豐華新能源材料有限公司（以下簡稱“四川翔豐華”）30%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，公司持有的四川翔豐華的股權(quán)由70%增至100%，四川翔豐華將成為公司的全資子公司。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于公司擬收購控股子公司少數(shù)股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2023-06）。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
2、審議并通過《關(guān)于公司及全資子公司擬變更法定代表人的議案》 具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于公司及全資子公司擬變更法定代表人的公告》（公告編號(hào)：2023-07）。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
3、審議并通過《關(guān)于公司 2023年度申請(qǐng)融資授信額度暨對(duì)子公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足深圳市翔豐華科技股份有限公司及其全資子公司福建翔豐華新能源材料有限公司、控股子公司四川翔豐華新能源材料有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司制定了2023年度融資及擔(dān)保計(jì)劃。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于公司 2023年度申請(qǐng)融資授信額度暨對(duì)子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2023-08）。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
4、審議并通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 公司定于2023年1月30日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站的《關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-09）。
表決結(jié)果：贊成票數(shù)9票；反對(duì)票數(shù)0票；棄權(quán)票數(shù)0票。
三、備查文件
1、深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
2、深圳市翔豐華科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會(huì)
2023年1月12日
關(guān)鍵詞： 信息披露 臨時(shí)股東大會(huì) 以下簡稱
