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證券代碼：000961 證券簡稱：中南建設(shè) 公告編號：2023-008 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 2023年 1月 5日第八屆董事會第三十二次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過了公司 2023年度非公開發(fā)行 A股股票相關(guān)議案，擬提交股東大會審議。內(nèi)容詳見公司 1月 6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2023年度非公開發(fā)行 A股股票預(yù)案》等相關(guān)公告。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（簡稱“證監(jiān)會”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的有關(guān)規(guī)定：“上市公司申請發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿五個(gè)會計(jì)年度的，董事會應(yīng)按照本規(guī)定編制前次募集資金使用情況報(bào)告，對發(fā)行申請文件最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行詳細(xì)說明，并就前次募集資金使用情況報(bào)告作出決議后提請股東大會批準(zhǔn)”。
根據(jù)證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2851號）核準(zhǔn)，2016年公司向特定對象非公開發(fā)行 A股316,076,293股，發(fā)行價(jià)格 14.68元/股，募集資金總額人民幣 464,000.00萬元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額人民幣 458,023.39萬元。有關(guān)募集資金經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年 3月 29日出具的大信驗(yàn)字[2016]第 15-00008號《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)到位。
鑒于公司最近五個(gè)會計(jì)年度不存在通過配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過五個(gè)完整的會計(jì)年度，因此公司本次非公開發(fā)行 A股股票無需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無需聘請符合《證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會
二〇二三年一月六日
