證券代碼：300416 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇試試驗(yàn) 公告編號(hào)：2022-064 債券代碼：123060 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：蘇試轉(zhuǎn)債
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議通知于 2022年 12月 5日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于 2022年 12月 7日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3名，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 3名。會(huì)議的召開(kāi)及表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：公司本次變更部分募集資金用途事項(xiàng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，并履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
此議案經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為滿足國(guó)內(nèi)集成電路測(cè)試領(lǐng)域的快速增長(zhǎng)需求，進(jìn)一步優(yōu)化公司在集成電路測(cè)試領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，保持行業(yè)領(lǐng)先地位優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司與蘇試宜特（上海）檢測(cè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海宜特”）協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)，結(jié)合集成電路產(chǎn)業(yè)資本密集型的行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，以及公司發(fā)展規(guī)劃與實(shí)際情況，公司擬引進(jìn)長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新二期（上海）私募投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、海南蘇崖巽風(fēng)投資中心（有限合伙）、中小企業(yè)發(fā)展基金（江蘇有限合伙貳號(hào)）、上海鎰源企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實(shí)際控制人鐘瓊?cè)A先生、高管團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)、上海宜特持股平臺(tái)共同對(duì)上海宜特增資，公司放棄本次增資的部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。本次共增資 38,000萬(wàn)元，增資完成后上海宜特注冊(cè)資本將由 14,762.0460萬(wàn)元增加至 21,774.0179萬(wàn)元，公司持有上海宜特的股權(quán)比例將由90%下降至 69.4915%。
本次控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，公司董事會(huì)已履行必要的審議和決策程序，關(guān)聯(lián)董事已履行回避表決程序，決策程序合法有效。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-066）。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事陳水鑫先生已回避本議案表決。
此議案經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
特此公告。
蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年 12月 7日
