證券代碼：873523 證券簡(jiǎn)稱：銀狐醫(yī)療 主辦券商：開源證券
廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司董事、監(jiān)事任命公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
【資料圖】
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于 2022 年 12 月 5 日召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議并通過：提名陳炎森先生為公司董事，任職期限至本屆董事會(huì)屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名林超雄先生為公司監(jiān)事，任職期限至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份230,700股，占公司股本的0.95%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
提名巫永衡先生為公司監(jiān)事，任職期限至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份36,462股，占公司股本的0.15%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。
（二）任命原因
為進(jìn)一步補(bǔ)充完善公司經(jīng)營(yíng)管理層人員配置，促進(jìn)公司快速發(fā)展。
二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響
公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。
本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響：
本次聘任為正常的人事任命，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。
三、備查文件
1、《廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》 2、《廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》
廣東銀狐醫(yī)療科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 12月 7日
