證券代碼：002385 證券簡稱：大北農(nóng) 公告編號：2022-142
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2022年第八次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十七次（臨時）會議于 2022年 12月 7日在公司會議室以通訊方式召開，會議審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022年第八次臨時股東大會的議案》，決定于 2022年 12月 23日召開公司 2022年第八次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第八次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
4、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14：30開始。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 12月 23日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年 12月 23日上午 09:15至下午 15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件）委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種表決方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2022年 12月 19日（星期一）
7、出席對象
（1）截至 2022年 12月 19日（星期一）下午 15:00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決。
（2）不能親自出席股東大會現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（授權(quán)委托書式樣附后），被授權(quán)人可不必為本公司股東；或者在網(wǎng)絡(luò)投票時間參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（3）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
（4）公司聘請的見證律師。
8、現(xiàn)場會議地點：公司總部會議室（北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號 1901A） 二、會議審議事項
1、提案名稱
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于授予公司董事長部分權(quán)限的議案》 | √ |
3、議案一為特別決議議案，需出席會議的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)要求，上述議案需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東單獨計票并披露。
4、董事會審議《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于授予公司董事長部分權(quán)限的議案》時與本議案相關(guān)聯(lián)的董事已回避表決。
三、現(xiàn)場股東大會登記方法
1、登記方式：
（1）法人股東持法定代表人證明書及股票賬戶卡，非法定代表人出席的應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股票賬戶卡及代理人身份證；
（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡和持股憑證（委托出席者須加持授權(quán)委托書及本人身份證）；
（3）異地股東可用信函或電子郵件方式登記（信函或電子郵件以 2022年12月 21日下午 17：00時前到達(dá)本公司為有效登記）。
2、登記時間：2022年 12月 21日（星期三）
上午：9：00—11：30
下午：14：00—17：30
3、登記地點：公司總部董事會辦公室（北京海淀區(qū)中關(guān)村大街 27號 1901A）。
4、 注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
5、會議聯(lián)系方式
（1）會議聯(lián)系人：尹偉
（2）聯(lián)系電話：15652078320 E-mail：cwbgs@dbn.com.cn
6、會議費用：現(xiàn)場出席會議的股東或股東代表交通及食宿自理，會期半天。
7、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。
五、備查文件
公司第五屆董事會第四十七次（臨時）會議決議；
特此通知。
北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會
2022年 12月 7日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“362385”，投票簡稱為“北農(nóng)投票”。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2022年12月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月23日上午9：15，結(jié)束時間為2022年12月23日下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán) 先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農(nóng)科技集附件2：
授 權(quán) 委 托 書
茲授權(quán) 先生/女士，代表本人（單位）出席北京大北農(nóng)科技集
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于授予公司董事長部分權(quán)限的議案》 | √ |
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股權(quán)賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
回 執(zhí)
截止 年 月 日，我單位（個人）持有北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司股票 股，擬參加公司2022年第八次臨時股東大會。
股東賬戶： 股東姓名（蓋章）：
出席人姓名：
日期： 年 月 日
關(guān)鍵詞： 股東大會 臨時股東大會 交易系統(tǒng)
