證券代碼：002989 證券簡(jiǎn)稱：中天精裝 公告編號(hào)：2022-108
(資料圖片)
債券代碼：127055 債券簡(jiǎn)稱：精裝轉(zhuǎn)債
深圳中天精裝股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳中天精裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2022年 11月 17日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知于 2022年11月 12日以微信、電子郵件通知全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 5名，實(shí)際參與表決董事 5名，本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：
1．審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事會(huì)同意選舉喬榮健先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2．逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》 公司董事會(huì)同意選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及其主任，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。具體情況如下：
1）第四屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)
同意選舉由喬榮健先生、郜樹(shù)智先生、羅鑫先生擔(dān)任委員，其中喬榮健先生擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
2）第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)
同意選舉由郜樹(shù)智先生、羅鑫先生、張安先生擔(dān)任委員，其中郜樹(shù)智先生擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
3）第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)
同意選舉由羅鑫先生、張安先生、郜樹(shù)智先生擔(dān)任委員，其中羅鑫先生擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
4）第四屆董事會(huì)薪酬和考核委員會(huì)
同意選舉由羅鑫先生、張安先生、郜樹(shù)智先生擔(dān)任委員，其中羅鑫先生擔(dān)任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
3．逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
1）聘任公司總經(jīng)理
同意聘任張安先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
2）聘任公司董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)總監(jiān)
同意聘任毛愛(ài)軍女士為公司董事會(huì)秘書(shū)及財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
公司第四屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
4．審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》
同意聘任廖茜茜女士為公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過(guò)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、深圳中天精裝股份有限公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、深圳中天精裝股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
深圳中天精裝股份有限公司董事會(huì)
2022年 11月 17日
關(guān)鍵詞： 董事會(huì)會(huì)議 股份有限公司 公司董事會(huì)
