證券代碼：600530 證券簡(jiǎn)稱：交大昂立 公告編號(hào)：臨 2022-044
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上海交大昂立股份有限公司
關(guān)于收到上海證券交易所對(duì)公司
董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)的問詢函的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月28日收到上海證券交易所下發(fā)的《關(guān)于上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)決議有關(guān)事項(xiàng)的問詢函》（上證公函【2022】2608 號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《問詢函》”）。
《問詢函》的具體內(nèi)容如下：
上海交大昂立股份有限公司：
2022年10月28日，你公司提交公告稱，董事會(huì)審議通過擬免去公司總裁及租賃辦公場(chǎng)地等兩項(xiàng)議案。我部關(guān)注到其中5票為棄權(quán)（未表決）。根據(jù)本所《股票上市規(guī)則》第13.1.1條等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)請(qǐng)你公司和相關(guān)方核實(shí)如下事項(xiàng)并予以披露。
一、根據(jù)董事會(huì)決議公告，公司于2022年10月28日召開董事會(huì)，審議《關(guān)于免去公司總裁的議案》《關(guān)于租賃辦公場(chǎng)地的議案》2項(xiàng)議案，結(jié)果顯示6票贊成，5票棄權(quán)（未表決）。其中3票棄權(quán)（未表決）的理由為相關(guān)議案違反公司章程，不符合上會(huì)條件，議案及表決無效，另外2名獨(dú)立董事棄權(quán)（未表決）的理由還包括不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》。請(qǐng)相關(guān)董事充分說明認(rèn)為2項(xiàng)議案違反公司章程的具體條款和內(nèi)容，不符合上會(huì)條件、議案及表決無效的原因；請(qǐng)2名獨(dú)立董事充分說明認(rèn)為2項(xiàng)議案不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的具體條款。
二、請(qǐng)公司補(bǔ)充說明：（1）上述2項(xiàng)議案提議人，發(fā)出會(huì)議通知，以及會(huì)議召開、審議及披露的具體情況，上述程序是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求；（2）5名董事所述關(guān)于2項(xiàng)議案違反公司章程，不符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的情況是否屬實(shí)，是否符合上會(huì)條件；（3）在5票未表決的情況下，2項(xiàng)議案審議及表決結(jié)果是否有效。請(qǐng)6名投贊成票的董事就上述問題（2）和（3）發(fā)表明確意見。請(qǐng)公司聘請(qǐng)律師就2項(xiàng)議案審議及表決結(jié)果的有效性發(fā)表明確意見。
三、根據(jù)公告，公司擬向上海嘉匯達(dá)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱嘉匯達(dá)）租賃新辦公場(chǎng)地，年均租金782.22萬元，占2021年歸母凈利潤(rùn)21%。請(qǐng)公司補(bǔ)充披露：（1）截至10月28日，公司與嘉匯達(dá)是否已簽署租賃協(xié)議，是否已實(shí)際支付相關(guān)款項(xiàng)；（2）結(jié)合主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、現(xiàn)有辦公房產(chǎn)使用率以及新辦公場(chǎng)地面積及位置等，說明租賃該辦公場(chǎng)地的主要考慮及必要性，以及后續(xù)主要用途。
四、根據(jù)公告，公司擬免去張?jiān)平ü究偛寐殑?wù)。請(qǐng)公司說明免職的具體原因，以及是否有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性。
請(qǐng)你公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員本著對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真落實(shí)上述事項(xiàng)。請(qǐng)公司收到本問詢函后立即披露，并在5個(gè)交易日內(nèi)，以書面形式回復(fù)我部，同時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。
公司將根據(jù)《問詢函》的要求，積極組織相關(guān)各方進(jìn)行回復(fù)工作，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事會(huì)
2022年10月29日
