CFi.CN訊：2022年10月26日，科潤(rùn)智能控制股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于擬簽訂對(duì)外投資協(xié)議的議案》，該議案表決情況為：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。該投資協(xié)議具體內(nèi)容如下： 一、交易概況
(相關(guān)資料圖)
為加快公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)帶動(dòng)黃山市新型工業(yè)化發(fā)展，本著友好合作、互惠互利的原則，公司擬與黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂對(duì)外投資協(xié)議，雙方就在黃山高新區(qū)投資新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目達(dá)成初步合作意向，其中固定資產(chǎn)投資金額預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元。
二、交易對(duì)方及審批情況
（一）交易對(duì)方基本情況
1、名稱：黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：11341000MB1N35652R
3、住所地：安徽省黃山市梅林大道50號(hào)
4、關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司及下屬公司與黃山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）審批情況
鑒于目前合作意向中的固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的11.76%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的23.99%，根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對(duì)外投資管理制度》等相關(guān)規(guī)定，上述交易經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)生效。如上述項(xiàng)目在后續(xù)開(kāi)展過(guò)程中，固定資產(chǎn)投資金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)的比例超過(guò)50%時(shí)，公司將屆時(shí)根據(jù)實(shí)際投資情況，提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
三、交易的主要內(nèi)容
（一）投資項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱：新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目；
2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容及規(guī)模：本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)新能源成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線，具體為：年產(chǎn)5000臺(tái)智能成套開(kāi)關(guān)設(shè)備、100萬(wàn)KVA干式變壓器、100臺(tái)（套）新能源儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)線，主要產(chǎn)品為0.4千伏和40.5千伏電壓等級(jí)的中高端開(kāi)關(guān)設(shè)備，包括高低壓金屬封閉開(kāi)關(guān)設(shè)備、高低壓斷路器、高低壓隔離開(kāi)關(guān)等；節(jié)能型干式變壓器，智能電力儲(chǔ)能設(shè)備及電磁線、銅排等配套產(chǎn)品等等。項(xiàng)目一期總占地面積約50畝，固定資產(chǎn)投資預(yù)計(jì)10000萬(wàn)元（包括新購(gòu)置建設(shè)用地50畝，新增設(shè)備4088萬(wàn)元，新建設(shè)廠房、設(shè)備安裝及配套工程預(yù)估5312萬(wàn)元）。
（二）項(xiàng)目用地
1、甲方擬為乙方預(yù)留使用性質(zhì)為工業(yè)用地的土地約50畝（具體以規(guī)劃條件書(shū)和土地出讓文件為準(zhǔn)），規(guī)劃參數(shù)最終以自然資源與規(guī)劃部門(mén)出具的批準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。
四、對(duì)公司的影響
1、對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響：本協(xié)議基于公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃考慮，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司本年度業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
2、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響：本協(xié)議的簽署，旨在充分利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)資源，推進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展的重要舉措，對(duì)公司布局新能源成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線將產(chǎn)生積極影響，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力與持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，不會(huì)導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)生變化，對(duì)公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
本次簽訂的協(xié)議為雙方基于合作意向而達(dá)成的，具體合作內(nèi)容和實(shí)施細(xì)節(jié)等根據(jù)具體情況進(jìn)一步協(xié)商確定。公司將密切關(guān)注協(xié)議相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展，并按照有關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行相應(yīng)的審批程序和信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
（一）《科潤(rùn)智能控制股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》 （二）《科潤(rùn)智控新能源智能成套設(shè)備及配套產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目項(xiàng)目投資協(xié)議》 （三）《科潤(rùn)智能控制股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
