證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2022-049
中國海誠工程科技股份有限公司關(guān)于本次非公開發(fā)行股票
(資料圖)
無需編制前次募集資金使用情況報告的說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于
前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）的有關(guān)規(guī)定，上市公司申請發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時間距今未滿五個會計年度的，董事會應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定編制前次募集資金使用情況報告，對發(fā)行申請文件最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實際使用情況進行詳細說明，并就前次募集資金使用情況報告作出決議后提請股東大會批準。
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)行字[2007]22號文核準，中國海誠工程科技股
份有限公司（以下簡稱“公司”）采用網(wǎng)下向詢價對象配售與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式首次公開發(fā)行人民幣普通股2,900萬股，發(fā)行價格為6.88元/股，募集資金共計人民幣19,952萬元，扣除發(fā)行費用
1,679.5萬元，實際募集資金凈額18,272.5萬元。經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所有限公司以上會師報字（2007）第0247號《驗資報告》驗證，截至2007年2月9日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。
鑒于公司前次募集資金到賬時間至今已超過五個會計年度，且公司
最近五個會計年度內(nèi)不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，因此公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告。
特此公告。
證券代碼：002116 證券簡稱：中國海誠 公告編號：2022-049
中國海誠工程科技股份有限公司
董 事 會
2022年10月19日
