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天津中綠電投資股份有限公司
獨立董事關于第十屆董事會第二十八次會議相關事項的
獨立意見
天津中綠電投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 10月 18日召開第十屆董事會第二十八次會議，根據《上市公司獨立董事規(guī)則》《上市公司治理準則》《公司章程》等有關規(guī)定，我們作為公司獨立董事，對第十屆董事會第二十八次會議審議的《關于聘任公司總法律顧問、首席合規(guī)官的議案》《關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的議案》進行了認真核查與了解，并發(fā)表獨立意見如下： 一、關于聘任公司總法律顧問、首席合規(guī)官的獨立意見
公司聘任總法律顧問、首席合規(guī)官有利于完善公司法律合規(guī)管理體系，提升公司風險防控及合規(guī)運作能力；張坤杰先生具備總法律顧問、首席合規(guī)官任職資格，其提名及聘任程序均符合《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況，同意聘任張坤杰先生為公司總法律顧問、首席合規(guī)官。
二、關于變更年度審計機構及內部控制審計機構的獨立意見
經審慎核查，我們認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業(yè)務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，能夠滿足公司 2022年度審計工作要求。立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力及投資者保護能力。本次擬變更年度財務審計機構和內部控制審計機構事項程序符合相關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形。
因此，我們同意公司第十屆董事會第二十八次會議做出的審議通過《關于變更年度審計機構及內部控制審計機構》的決議，并同意將該議案提交股東大會審議。
獨立董事：馮科、李書鋒、翟業(yè)虎
二〇二二年十月十八日
