證券代碼：430564 證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)科技 公告編號(hào)：2022-082
【資料圖】
陜西天潤(rùn)科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 9月 23日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議相結(jié)合的形式召開
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 9月 12日以通訊方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)賈友
6.會(huì)議列席人員：部分高級(jí)管理人員、監(jiān)事
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序等符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 8人，出席和授權(quán)出席董事 8人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于制定<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度>的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》及《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等相關(guān)規(guī)定，公司擬制定《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度》。具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所官網(wǎng)（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作制度》（公告編號(hào)：2022-083）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)并選舉委員的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司根據(jù)《公司法》及《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并選舉賈友、聶麗潔、鳳建軍三位董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，獨(dú)立董事鳳建軍為主任委員。
上述薪酬與考核委員會(huì)委員的任期與第四屆董事會(huì)任期一致。
議案內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所官網(wǎng)（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)并選舉委員的公告》（公告編號(hào)：2022-084）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于變更擬設(shè)立全資子公司名稱及注冊(cè)資本的議案》 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于變更擬設(shè)立全資子公司名稱及注冊(cè)資本的公告》（公告編號(hào)：2022-085）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見公司在北京證券交易所信息披露平臺(tái)（http://bse.cn/）披露的《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍并修訂<公司章程>的公告》（公告編號(hào)：2022-086）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（提供網(wǎng)絡(luò)投票）的議案》
1.議案內(nèi)容：
經(jīng)公司董事會(huì)研究，擬于2022年10月11日召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。詳細(xì)內(nèi)容見公司在北京證券交易所官方信息披露平臺(tái)（www.bse.cn）上披露的《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）》（2022-087）。
2.議案表決結(jié)果：同意 8票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《陜西天潤(rùn)科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》
陜西天潤(rùn)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 9月 23日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 考核委員會(huì) 證券交易所
