證券代碼：873129 證券簡(jiǎn)稱：華豐種業(yè) 主辦券商：東吳證券

【資料圖】

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開(kāi)方式

本次會(huì)議召開(kāi)方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年9月8日上午10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見(jiàn)下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于免去蔡鋒先生董事一職的議案》

為進(jìn)一步完善公司治理，加強(qiáng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理，維護(hù)股東權(quán)益。經(jīng)研究商議，擬免去蔡鋒先生公司董事職務(wù)。

（二）審議《關(guān)于提名曹亞忠先生為公司董事的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東代表提名，委派曹亞忠先生為公司董事，任期至第三屆董事會(huì)屆滿之日止，自2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起生效。曹亞忠先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開(kāi)發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證原件及復(fù)印件；

2、自然人股東委托代理人辦理的，應(yīng)出示委托人身份證及復(fù)印件、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人本人身份證；

3、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，該法定代表人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)原件、加蓋法人單位印章的法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

5、出席會(huì)議的股東以現(xiàn)場(chǎng)方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2022年9月8日上午9:00

（三）登記地點(diǎn)：江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：0515-69860890

（二）會(huì)議費(fèi)用：自理

五、備查文件目錄

《江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

江蘇大豐華豐種業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年 8月 23日

關(guān)鍵詞： 華豐種業(yè) 會(huì)議召開(kāi) 股權(quán)登記日